每周股票复盘：富维股份（600742）拟取消监事会并修订章程

截至2025年11月21日收盘，富维股份（600742）报收于9.34元，较上周的10.14元下跌7.89%。本周，富维股份11月17日盘中最高价报10.17元。11月21日盘中最低价报9.32元。富维股份当前最新总市值69.4亿元，在汽车零部件板块市值排名102/234，在两市A股市值排名2479/5167。

本周关注点

• 公司公告汇总：富维股份拟取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使。
• 公司公告汇总：富维股份将于2025年12月8日召开临时股东会审议取消监事会等议案。
• 公司公告汇总：富维股份将召开2025年第三季度业绩说明会暨现金分红说明会。

公司公告汇总

长春富维集团汽车零部件股份有限公司于2025年11月21日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，以及修订、制定、废止公司部分治理制度的议案，涉及修订17项制度、制定5项制度、废止1项制度。会议还审议通过召开2025年第四次临时股东会的议案。上述部分议案尚需提交公司股东会审议。

第十一届监事会第十一次会议于2025年11月21日以通讯方式召开，审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》暨办理工商变更登记的议案，以及关于废止《监事会议事规则》的议案。监事会取消后，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。在股东会审议通过前，监事会仍依法履行职责。

公司将于2025年12月8日召开2025年第四次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年12月1日，现场会议于14:00在长春市东风大街5168号董事会会议室举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行。审议事项包括2025年前三季度利润分配预案、取消监事会并修订公司章程、修订多项治理制度及废止监事会议事规则等。其中修订公司章程为特别决议议案，利润分配预案对中小投资者单独计票。

公司拟取消监事会，废止《监事会议事规则》，并将设立审计委员会行使监事会职权。相关修订内容涉及公司章程多项条款，包括公司治理结构、股东权利、董事会专门委员会设置等。该议案尚需提交公司股东会以特别决议审议通过，并办理工商变更登记。

公司将于2025年12月8日16:00-17:00通过上证路演中心网络互动方式召开2025年第三季度业绩暨现金分红说明会，介绍公司2025年第三季度经营成果和财务状况。参会人员包括董事长胡汉杰、副总经理兼财务负责人李延军、独立董事冯晓东。投资者可于2025年12月1日至12月5日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱提交问题。说明会结束后可通过该平台查看会议主要内容。

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