每周股票复盘：和达科技（688296）取消监事会并调整董事会结构

截至2025年11月21日收盘，和达科技（688296）报收于14.68元，较上周的15.78元下跌6.97%。本周，和达科技11月18日盘中最高价报16.6元，股价触及近一年最高点。11月21日盘中最低价报14.21元。和达科技当前最新总市值15.84亿元，在软件开发板块市值排名132/133，在两市A股市值排名5138/5167。

本周关注点

• 公司公告汇总：和达科技取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。
• 公司公告汇总：和达科技2025年第二次临时股东大会审议通过取消监事会及修订公司章程等议案。
• 公司公告汇总：职工代表大会选举刘金晓为第四届董事会职工代表董事。

公司公告汇总

和达科技第四届董事会第十九次会议于2025年11月17日召开，审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》。因公司不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权。确认第四届审计委员会成员为佟爱琴女士、郭军先生和唐松华先生，其中佟爱琴女士为召集人且为会计专业人士，独立董事占多数，任期至第四届董事会届满。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

和达科技2025年第二次临时股东大会于2025年11月17日召开，审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》以及多项公司治理制度修订议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等，所有议案均获得通过。出席会议的股东及代理人共23人，代表有表决权股份总数的38.0152%。会议由董事会召集，董事长主持，表决方式符合相关法律法规及公司章程规定。上海市广发律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果合法有效。

上海市广发律师事务所关于浙江和达科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书指出，本次会议于2025年11月17日以现场与网络投票相结合方式召开，出席会议股东共23人，代表股份40,313,593股，占公司有表决权股份总数的38.0152%，会议审议通过相关议案，表决程序合法有效。

和达科技关于选举第四届董事会职工代表董事的公告显示，公司于2025年11月17日召开职工代表大会，选举刘金晓先生为公司第四届董事会职工代表董事。刘金晓原为非职工代表董事，现变更为职工代表董事，任期与本届董事会相同。公司董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工代表董事，董事会成员总数不变，兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关规定。

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