每周股票复盘：浙江黎明（603048）完成董事会换届并取消监事会

截至2025年11月21日收盘，浙江黎明（603048）报收于18.95元，较上周的21.1元下跌10.19%。本周，浙江黎明11月17日盘中最高价报21.21元。11月21日盘中最低价报18.66元。浙江黎明当前最新总市值27.83亿元，在汽车零部件板块市值排名214/234，在两市A股市值排名4632/5167。

本周关注点

• 公司公告汇总：浙江黎明完成董事会换届选举，选举俞黎明为董事长，并聘任新一届高级管理人员。
• 公司公告汇总：公司取消监事会，监事会职责由审计委员会行使，相关议案获股东会审议通过。
• 公司公告汇总：天健会计师事务所变更公司2025年度签字注册会计师，由翁志刚接替陆俊洁。

公司公告汇总

关于变更签字注册会计师的公告
浙江黎明智造股份有限公司于2025年11月18日发布公告，因天健会计师事务所内部工作调整，原签字注册会计师陆俊洁变更为翁志刚，变更后由翁志刚和徐渊担任公司2025年度财务报表及内部控制审计的签字注册会计师。翁志刚自2009年成为注册会计师，2007年起从事上市公司审计，近三年签署永兴材料、传音控股等上市公司审计报告，具备相应资质且无执业违规记录。本次变更不影响公司审计工作的正常进行。

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
浙江黎明于2025年11月17日完成董事会换届选举，选举俞黎明为董事长，俞黎明、俞振寰、郑晓敏、陈常青为非独立董事，姚栋伟、华林、宋寒斌为独立董事。同时聘任俞振寰为总经理，刘加义为常务副总经理，刘南飞、刘静为副总经理，高宁平为财务总监，陈冠羽为董事会秘书。原独立董事吴锋、刘文华因任期届满离任。公司已取消监事会，监事会职责由审计委员会行使。

浙江京衡律师事务所关于浙江黎明智造股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书
浙江黎明智造股份有限公司于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东大会，会议由公司董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式举行。出席会议的股东共77人，代表有表决权股份总数的71.6187%。会议审议通过了取消监事会并修订公司章程、修订部分内部治理制度、选举第三届董事会非独立董事及独立董事等议案。其中，取消监事会及修订公司章程等特别决议议案获得出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。表决结果合法有效。

第三届董事会第一次会议决议公告
浙江黎明智造股份有限公司于2025年11月17日召开第三届董事会第一次会议，选举俞黎明为公司第三届董事会董事长。会议审议通过设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，并确定各委员会成员名单。同时，会议聘任俞振寰为公司总经理，刘加义为常务副总经理，刘南飞、刘静为副总经理，高宁平为财务总监，陈冠羽为董事会秘书。会议召集和召开程序符合相关规定。

2025年第一次临时股东会决议公告
浙江黎明于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东会，审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，以及修订并制定部分公司内部治理制度的议案。会议选举俞黎明、俞振寰、郑晓敏、陈常青为第三届董事会非独立董事，华林、姚栋伟、宋寒斌为独立董事。出席会议股东所持表决权股份占公司总股本的71.6187%，表决结果均获通过。浙江京衡律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议决议合法有效。

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