截至2025年8月21日收盘，三元股份(600429)报收于4.78元，上涨0.21%，换手率0.86%，成交量12.9万手，成交额6158.95万元。
8月21日，三元股份的资金流向如下：- 主力资金净流出897.99万元，占总成交额14.58%；- 游资资金净流出339.57万元，占总成交额5.51%；- 散户资金净流入1237.57万元，占总成交额20.09%。
三元股份第九届董事会第三次会议于2025年8月19日召开，审议通过了以下议案：1. 调整限制性股票回购价格：因2023年度、2024年度利润分配方案实施完毕，回购价格由3.002元/股调整为2.941元/股。2. 回购注销部分限制性股票：由于2024年度业绩未达标及部分激励对象资格丧失，拟回购注销708.6978万股。3. 变更注册资本及修改《公司章程》：回购注销后公司总股本变更为1,502,089,065股，注册资本相应变更，并对《公司章程》进行多项修订。4. 艾莱发喜新西兰子公司向银行贷款及艾莱发喜为其提供担保：贷款金额5000万元或等额新西兰元，期限一年。5. 变更会计师事务所：拟聘任天圆全会计师事务所负责2025年度审计工作。6. 修改公司《薪酬管理办法》。7. 修改公司《绩效考核管理办法》。8. 召开2025年第一次临时股东大会。以上第三至五项议案需提请股东大会审议。
三元股份第八届监事会第十五次会议于2025年8月19日召开，审议通过了以下议案：1. 调整限制性股票回购价格：鉴于2023年度、2024年度利润分配方案已实施完毕，每股分别派发现金红利0.049元（含税）、0.012元（含税），对限制性股票的回购价格调整为2.941元/股。2. 回购注销部分限制性股票：根据2022年限制性股票激励计划，结合2024年度业绩完成情况，公司拟对167名激励对象持有的580.9317万股限制性股票进行回购注销，回购价格按调整后的授予价格与市场价格孰低确定。此外，11名激励对象因退休、工作调动不再具备激励对象资格，拟回购注销其剩余的72.3331万股，回购价格为调整后的授予价格加上银行同期定期存款利息；12名激励对象因离职不再具备激励对象资格，拟回购注销其剩余的55.4330万股，回购价格按调整后的授予价格与市场价格孰低确定。上述拟回购注销的股票共计708.6978万股。
中信证券股份有限公司作为三元股份2022年限制性股票激励计划事项独立财务顾问，对公司调整2022年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票事项进行了核查。公司2022年限制性股票激励计划已履行多项审批程序，包括董事会、监事会和股东大会决议，以及北京市国资委批复。2023年8月24日，公司调整首次授予限制性股票回购价格为3.002元/股，并回购注销194.5万股限制性股票。2024年4月18日，公司回购注销631.6052万股限制性股票，回购价格为3.002元/股或市场价格孰低。2025年8月19日，公司再次调整回购价格为2.941元/股，并拟回购注销708.6978万股限制性股票，涉及167名激励对象，回购价格按2.941元/股或市场价格孰低确定。回购资金来源为公司自有资金。回购注销完成后，公司总股本将由1,509,176,043股变更为1,502,089,065股。北京大成律师事务所出具法律意见书，确认公司本次调整及回购注销事项符合相关规定。
北京大成律师事务所为三元股份2022年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票出具法律意见书。根据相关法律法规及公司章程，三元股份自2022年1月至2025年8月期间，多次召开董事会和监事会会议，审议通过了关于限制性股票激励计划的多项议案，包括激励计划草案、授予方案、管理办法等，并获得股东大会授权。2023年2月3日，公司决定回购注销7名激励对象的660,000股限制性股票，回购价格为3.01元/股。2023年8月24日，回购价格调整为3.002元/股，同时回购注销39名激励对象的194.5万股限制性股票。2024年4月18日，因公司业绩未达标，回购注销173名激励对象的631.6052万股限制性股票，以及因退休、调动等原因回购注销4名激励对象的90.6665万股和2名激励对象的10.6666万股。2025年8月19日，回购价格再次调整为2.941元/股，回购注销167名激励对象的580.9317万股限制性股票，以及因退休、调动回购注销11名激励对象的72.3331万股，因离职回购注销12名激励对象的55.4330万股。回购资金来源为公司自有资金。
公司第九届董事会第三次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司2022年限制性股票激励计划，结合2024年度业绩完成情况，第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未全部达成，解除限售条件未成就，公司拟对167名激励对象持有的580.9317万股限制性股票进行回购注销；11名激励对象因退休、工作调动不再具备激励对象资格，拟回购注销其72.3331万股；12名激励对象因离职不再具备激励对象资格，拟回购注销其55.4330万股。回购价格部分按照调整后的授予价格2.941元/股与市场价格孰低确定，部分按照调整后的授予价格2.941元/股加上银行同期定期存款利息。回购资金来源为公司自有资金。本次回购注销完成后，公司总股本将由1509176043股变更为1502089065股。公司本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。监事会和北京大成律师事务所均认为本次回购注销符合相关规定。
公司于2025年8月19日召开第九届董事会第三次会议、第八届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。鉴于公司2023年度、2024年度利润分配方案已实施完毕，每股分别派发现金红利0.049元（含税）、0.012元（含税），故需对限制性股票回购价格进行相应调整。本次调整后，首次授予限制性股票回购价格为2.941元/股。本次回购价格调整不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。监事会认为该事项审议程序合法合规，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。北京大成律师事务所认为公司本次调整限制性股票回购价格的相关事项符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。
北京三元食品股份有限公司将于2025年9月5日召开2025年第一次临时股东大会。会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为北京市大兴区瀛海瀛昌街8号公司工业园南区四楼会议室，时间为14:00。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9月5日的交易时间段。会议将审议三项议案：关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案、关于艾莱发喜新西兰子公司向银行贷款及艾莱发喜为其提供担保的议案、关于变更会计师事务所的议案。第1项议案为特别决议议案，所有议案均需对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年8月28日。登记时间为2025年8月29日9:00-11:30，13:00-16:00，登记地点为北京市大兴区瀛海瀛昌街8号。出席现场会议的股东食宿及交通费自理。
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