12月12日股市必读：埃科光电（688610）当日主力资金净流出310.79万元，占总成交额9.16%

截至2024年12月12日收盘，埃科光电(688610)报收于40.76元，下跌1.36%，换手率3.47%，成交量8342.0手，成交额3391.69万元。

当日关注点

• 交易信息：埃科光电主力资金净流出310.79万元，占总成交额9.16%。
• 公司公告：埃科光电将于2024年12月19日召开第二次临时股东会，主要议题包括董事会和监事会换届选举。
• 公司公告：朱良传当选为公司第二届监事会职工代表监事。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出310.79万元，占总成交额9.16%；游资资金净流入182.84万元，占总成交额5.39%；散户资金净流入127.96万元，占总成交额3.77%。

公司公告汇总

2024年第二次临时股东会会议资料

• 会议时间：2024年12月19日 14点30分
• 会议地点：合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期 J2栋 3F 公司会议室
• 会议召集人：董事会
• 会议主持人：董事长董宁先生
• 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
• 网络投票时间：2024年12月19日 9:15-15:00
• 交易系统投票平台：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
• 互联网投票平台：9:15-15:00

现场会议议程

1. 参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记
2. 主持人宣布会议开始，并报告现场出席会议的股东及股东代理人人数、所持有表决权的股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
3. 宣读股东会会议须知
4. 推举计票人和监票人
5. 逐项审议各项议案
6. 1.00：《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
7. 1.01：《关于选举董宁为第二届董事会非独立董事的议案》
8. 1.02：《关于选举叶加圣为第二届董事会非独立董事的议案》
9. 1.03：《关于选举唐世悦为第二届董事会非独立董事的议案》
10. 1.04：《关于选举曹桂平为第二届董事会非独立董事的议案》
11. 1.05：《关于选举杨晨飞为第二届董事会非独立董事的议案》
12. 1.06：《关于选举邵云峰为第二届董事会非独立董事的议案》
13. 2.00：《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
14. 2.01：《关于选举孙怡宁为第二届董事会独立董事的议案》
15. 2.02：《关于选举曹崇延为第二届董事会独立董事的议案》
16. 2.03：《关于选举陈磊为第二届董事会独立董事的议案》
17. 3.00：《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
18. 3.01：《关于选举徐秀云为第二届监事会非职工代表监事的议案》
19. 3.02：《关于选举郑珊珊为第二届监事会非职工代表监事的议案》
20. 与会股东及股东代理人发言或提问
21. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
22. 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
23. 汇总网络投票与现场投票表决结果
24. 复会，主持人宣读会议表决结果及股东会决议
25. 见证律师宣读本次股东会法律意见书
26. 签署会议相关文件
27. 主持人宣布会议结束

议案一：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

• 第一届董事会任期届满，需进行换届选举。第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，任期三年。提名董宁、叶加圣、唐世悦、曹桂平、杨晨飞、邵云峰为非独立董事候选人。

议案二：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

• 第一届董事会任期届满，需进行换届选举。第二届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期三年。提名孙怡宁、曹崇延、陈磊为独立董事候选人，均具备独立董事资格证书或培训学习证明。

议案三：关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

• 第一届监事会任期届满，需进行换届选举。第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，任期三年。提名徐秀云、郑珊珊为非职工代表监事候选人。

关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

• 朱良传当选为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。朱良传现任公司生产部现场主管，通过合肥埃聚科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份56,173股。

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