12月12日股市必读：松井股份（688157）当日主力资金净流出310.93万元，占总成交额13.43%

截至2024年12月12日收盘，松井股份(688157)报收于43.03元，下跌0.55%，换手率0.48%，成交量5390.0手，成交额2315.62万元。

当日关注点

• 交易：松井股份主力资金净流出310.93万元，占总成交额13.43%。
• 公告：松井股份第三届董事会第五次会议审议通过了变更会计师事务所的议案，拟聘任天健会计师事务所为2024年度财务报告及内部控制审计机构。
• 公告：松井股份将于2024年12月30日召开2024年第五次临时股东大会，审议变更会计师事务所的议案。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出310.93万元，占总成交额13.43%；游资资金净流入105.65万元，占总成交额4.56%；散户资金净流入205.28万元，占总成交额8.87%。

公司公告汇总

松井新材料集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

• 会议时间：2024年12月12日上午
• 会议地点：公司科创大楼二楼B210会议室
• 出席情况：应出席董事7人，实际出席董事7人
• 主持人：董事长凌云剑先生
• 审议通过的议案：
• 议案一：《关于变更会计师事务所的议案》
  • 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
  • 内容：公司变更会计师事务所，聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交至公司股东大会审议。
• 议案二：《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》
  • 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
  • 内容：鉴于议案一尚需经股东大会审议批准后方可生效，董事会提请公司于2024年12月30日召开2024年第五次临时股东大会。

松井新材料集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

• 会议时间：2024年12月12日
• 会议地点：公司科创大楼二楼B210会议室
• 出席情况：应出席监事3人，实际出席监事3人
• 主持人：监事会主席贺刚先生
• 审议通过的议案：
• 议案：《关于变更会计师事务所的议案》
  • 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
  • 内容：公司变更会计师事务所事项符合相关规定，拟聘任的天健会计师事务所具备承接公司审计业务的相应条件和胜任能力。本议案尚需提交至公司股东大会审议。

松井新材料集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会会议材料

• 会议时间：2024年12月30日14点30分
• 会议地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路777号公司科创大楼2楼B210会议室
• 会议召集人：公司董事会
• 会议主持人：董事长凌云剑先生
• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
• 网络投票时间：2024年12月30日9:15-15:00
• 会议议程：
• 参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记确认
• 主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况、会议注意事项
• 推举计票人和监票人
• 审议会议议案：《关于变更会计师事务所的议案》
• 与会股东及股东代理人发言及提问
• 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
• 休会（统计表决结果）
• 复会、宣布现场会议表决结果
• 见证律师宣读法律意见书
• 与会人员签署会议文件
• 主持人宣布股东大会会议结束
• 议案内容：公司拟变更会计师事务所，聘任天健会计师事务所为2024年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与原聘任会计师事务所天职国际会计师事务所进行充分沟通，天职国际对本次变更事项无异议。

松井新材料集团股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

• 股东大会召开日期：2024年12月30日
• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
• 会议召开的日期、时间和地点：2024年12月30日14点30分，湖南宁乡经济技术开发区三环北路777号公司科创大楼2楼B210会议室
• 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00
• 会议审议事项：《关于变更会计师事务所的议案》，投票股东类型：A股股东
• 会议出席对象：股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员
• 会议登记方法：
• 登记时间：2024年12月26日（上午9:30-12:00，下午14:00-17:00）
• 登记地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路777号松井新材料集团股份有限公司证券事务部
• 登记方式：企业股东和自然人股东需提供相关身份证明、授权委托书、证券账户卡等文件办理登记
• 其他事项：
• 出席会议的股东或股东代理人交通、食宿等费用自理
• 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到
• 会议联系方式：湖南宁乡经济技术开发区三环北路777号，邮政编码：410600，联系电话：0731-87877770，邮箱：zqb@sokan.com.cn，联系人：证券事务部

松井新材料集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

• 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
• 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
• 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司综合考虑业务发展、审计工作需求等情况，拟变更会计师事务所，聘任天健为2024年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与天职国际进行充分沟通，天职国际对本次变更事项无异议。
• 拟聘任会计师事务所的基本情况：
• 机构信息：
  • 成立日期：2011年7月18日
  • 组织形式：特殊普通合伙企业
  • 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
  • 首席合伙人：王国海
  • 2023年末合伙人数量：238人
  • 注册会计师：2,272人
  • 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师：836人
  • 2023年（经审计）业务收入：业务收入总额34.83亿元
  • 审计业务收入：30.99亿元
  • 证券业务收入：18.40亿元
  • 客户家数：706家
  • 审计收费总额：7.21亿元
  • 2023年上市公司（含A、B股）审计情况：涉及主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业等
  • 本公司同行业上市公司审计客户家数：541家
• 投资者保护能力：
  • 累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额：超过2.00亿元
  • 近三年是否存在因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况：不存在
• 诚信记录：
  • 近三年因执业行为受到行政处罚：3次
  • 监督管理措施：15次
  • 自律监管措施：9次
  • 未受到刑事处罚和纪律处分
  • 从业人员近三年因执业行为受到行政处罚：9人次
  • 监督管理措施：38人次
  • 自律监管措施：21人次
  • 纪律处分：3人次
• 项目信息：
• 项目合伙人及签字注册会计师1：刘利亚，2007年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在天健执业，2024年拟开始为本公司提供审计服务，近三年签署7家上市公司审计报告，复核4家上市公司审计报告
• 签字注册会计师2：罗其，2017年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2017年开始在天健执业，2024年拟开始为本公司提供审计服务，近三年签署2家上市公司审计报告
• 项目质量控制复核人：曹博，2010年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2024年开始在天健执业，2024年拟开始为本公司提供审计服务，近三年签署3家上市公司审计报告，复核4家上市公司审计报告
• 诚信记录：项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分
• 独立性：天健及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形
• 审计收费：公司2024年度财务报告及内部控制审计费用预计为80万元（含税）
• 拟变更会计师事务所的情况说明：
• 前任会计师事务所情况及上年度审计意见：天职国际已连续为公司提供多年审计服务，对公司2023年度报告出具了标准无保留意见的审计意见。天职国际在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护公司和股东合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况
• 拟变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展、审计工作需求等情况，公司拟变更会计师事务所，聘任天健为2024年度财务报告及内部控制审计机构
• 上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况：公司已就本次变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本事项且对本次变更无异议。因变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求和其他相关规定，积极做好沟通及配合工作
• 拟变更会计师事务所履行的程序：
• 审计委员会的审议意见：公司第三届董事会审计委员会对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况及公司变更会计师事务所理由等方面进行了充分了解和审查，认为天健具备为上市公司提供审计服务的专业能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，公司本次变更会计师事务所的理由合理恰当。公司第三届董事会审计委员会全体委员一致同意聘任天健为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将相关议案提交至公司董事会审议
• 董事会的审议和表决情况：公司于2024年12月12日召开第三届董事会第五次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，董事会同意聘任天健为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交至公司股东大会审议
• 生效日期：本次聘任会计师事务所事项尚需提交至公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效

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