【2017-12-13】
【0001】
(600011)华能国际:第九届董事会第六次会议决议公告
华能国际电力股份有限公司第九届董事会第六次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于公司2018年与华能集团日常关联交易的议案》、《关于公司2018年与河北邯峰日常关联交易的议案》、《关于山东公司承接巴基斯坦萨希瓦尔项目流动资金借款担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600058)五矿发展:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
五矿发展股份有限公司董事会决定于2017年12月28日9点00分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于公司拟签订重大合同暨关联交易事项的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600058)五矿发展:第七届董事会第二十六次会议决议公告
五矿发展股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于公司拟签订重大合同暨关联交易事项的议案》、《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600068)葛洲坝:2017年第四次临时股东大会决议公告
中国葛洲坝集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年12月12日召开,会议审议通过关于公司为巴西圣保罗圣诺伦索供水公司提供融资担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0005】
(600073)上海梅林:关于召开2017年第四次临时股东大会的通知
上海梅林正广和股份有限公司董事会决定于2017年12月28日14点00分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》法定代表人相关条款的议案、关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》的关联交易的议案、关于选举董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0006】
(600073)上海梅林:第七届董事会第四十二次会议决议公告
上海梅林正广和股份有限公司第七届董事会第四十二次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》法定代表人相关条款的议案、关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》的关联交易的议案、关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0007】
(600077)宋都股份:关于召开2017年第四次临时股东大会的通知
宋都基业投资股份有限公司董事会决定于2017年12月28日14点30分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于对全资子公司增资的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0008】
(600077)宋都股份:第九届董事会第二十五次会议决议的公告
宋都基业投资股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》、《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0009】
(600079)人福医药:第九届董事会第十四次会议决议公告
人福医药集团股份公司第九届董事会第十四次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过关于为子公司提供担保的议案、关于公司第一期员工持股计划提前终止的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0010】
(600203)福日电子:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
福建福日电子股份有限公司董事会决定于2017年12月28日14点50分召开2017年第一次临时股东大会,审议《关于授权公司董事会审批2018年度公司为所属公司提供不超过43亿元人民币担保额度的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于选举公司监事的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0011】
(600203)福日电子:第六届董事会2017年第九次临时会议决议公告
福建福日电子股份有限公司第六届董事会2017年第九次临时会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于公司继续向中信银行股份有限公司福州分行申请敞口金额不超过4,000万元人民币综合授信额度的议案》、《关于继续为控股子公司深圳市源磊科技有限公司向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请敞口金额不超过3,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于授权公司董事会审批2018年度公司为所属公司提供不超过43亿元人民币担保额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0012】
(600313)农发种业:关于召开2017年第五次临时股东大会的通知
中农发种业集团股份有限公司董事会决定于2017年12月28日14:00召开2017年第五次临时股东大会,审议关于补选董事的议案、关于修订公司章程的议案、关于公开挂牌转让控股子公司河南农化67%股权的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0013】
(600313)农发种业:第六届董事会第十次会议决议公告
中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第十次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于补选第六届董事会专业委员会组成人员的议案》、《关于补选叶少华先生为公司第六届董事会董事的议案》、《关于公开挂牌转让控股子公司河南农化67%股权的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0014】
(600327)大东方:2017年第五次临时董事会会议决议公告
无锡商业大厦大东方股份有限公司2017年第五次临时董事会会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于全资子公司“东方汽车”受让其控股子公司部分股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0015】
(600375)华菱星马:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
华菱星马汽车(集团)股份有限公司董事会决定于2017年12月28日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》、《关于公司与安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司开发区支行开展保兑仓业务的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0016】
(600375)华菱星马:第六届董事会第二十二次会议决议公告
华菱星马汽车(集团)股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》、《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0017】
(600378)天科股份:2017年第二次临时股东大会决议公告
四川天一科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月12日召开,会议审议通过关于公司重大资产重组继续停牌的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0018】
(600383)金地集团:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
金地(集团)股份有限公司董事会决定于2017年12月29日9点30分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于公司发行债务融资工具的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0019】
(600383)金地集团:第八届董事会第十四次会议决议公告
金地(集团)股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于公司发行债务融资工具的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0020】
(600391)航发科技:关于召开2017年第六次临时股东大会的通知
中国航发航空科技股份有限公司董事会决定于2017年12月29日14点00分召开2017年第六次临时股东大会,审议关于“会计政策变更”的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0021】
(600405)动力源:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
北京动力源科技股份有限公司董事会决定于2017年12月28日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议《关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为授信抵押物向金融机构申请贷款的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600405)动力源:第六届董事会第十六次会议决议公告
北京动力源科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于向全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司银行授信提供担保的议案》、《关于向民生银行北京分行申请不超过15,000万元人民币授信的议案》、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600410)华胜天成:关于召开2017年第八次临时股东大会的通知
北京华胜天成科技股份有限公司董事会决定于2017年12月28日9点30分召开2017年第八次临时股东大会,审议《关于第六届董事会成员薪酬标准的议案》、《关于第六届监事会成员薪酬标准的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600410)华胜天成:第六届董事会第一次会议决议公告
北京华胜天成科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600415)小商品城:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会决定于2017年12月29日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,审议《关于董事、监事2016年度薪酬兑现的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提名许杭先生为公司董事候选人的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600415)小商品城:第七届董事会第四十一次会议决议公告
浙江中国小商品城集团股份有限公司第七届董事会第四十一次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于提名许杭先生为公司董事候选人的议案》、《关于聘任许杭先生为公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600425)*ST青松:第五届董事会第二十七次会议决议公告
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于转让国电青松库车矿业开发有限公司部分股权议案》、《关于子公司股权质押的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600425)*ST青松:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司董事会决定于2017年12月28日10点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议《关于修改公司章程的议案》、《关于转让国电青松库车矿业开发有限公司部分股权的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600446)金证股份:关于召开2017年第十次临时股东大会的通知
深圳市金证科技股份有限公司董事会决定于2017年12月28日14点00分召开2017年第十次临时股东大会,审议《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600446)金证股份:第六届董事会2017年第十四次会议决议公告
深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会2017年第十四次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》、《关于公司参与产业投资基金的议案》、《关于为控股子公司南京金证信息技术有限公司提供委托贷款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600452)涪陵电力:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会决定于2017年12月28日9点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易的议案、关于增加2017年度财务审计费用及内控审计费用的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600452)涪陵电力:关于第六届十八次董事会决议公告
重庆涪陵电力实业股份有限公司第六届十八次董事会于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易的议案》、《关于增加2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于增加2017年度财务审计费用及内控审计费用的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600463)空港股份:关于召开2017年第四次临时股东大会的通知
北京空港科技园区股份有限公司董事会决定于2017年12月28日14点00分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案、关于为控股子公司提供担保的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间:2017年12月27日15:00至2017年12月28日15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600463)空港股份:第六届董事会第十三次会议决议公告
北京空港科技园区股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于授权公司总经理代表公司签署相关担保合同的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600480)凌云股份:关于召开2017年第五次临时股东大会的通知
凌云工业股份有限公司董事会决定于2017年12月28日上午10:00召开2017年第五次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》的议案、关于调整WALDASCHAFF AUTOMOTIVE GMBH担保额度及期限的议案、关于选举公司股东代表监事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600480)凌云股份:第六届董事会第二十次会议决议公告
凌云工业股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2017年12月11日召开,会议审议通过《关于变更公司副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的议案》、《关于指定翟斌代行董事会秘书职责的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600500)中化国际:关于召开2017年第四次临时股东大会的通知
中化国际(控股)股份有限公司董事会决定于2017年12月28日14点30分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于收购中化塑料等5家公司股权的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600500)中化国际:第七届董事会第十二次会议决议公告
中化国际(控股)股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2017年12月12日召开,会议审议同意《关于收购中化塑料等5家公司股权的议案》、《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600511)国药股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
国药集团药业股份有限公司董事会决定于2018年1月4日10点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修订《国药集团药业股份有限公司对外担保管理办法》的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月4日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600511)国药股份:第六届董事会第二十三次会议决议公告
国药集团药业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过“关于刘勇先生不再担任公司董事长,根据控股股东推荐,选举姜修昌先生为公司董事长的议案”、公司董事会换届选举的议案、关于修订《国药集团药业股份有限公司对外担保管理办法》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600558)大西洋:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会决定于2017年12月28日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,审议公司关于调整部分募集资金投资项目建设规模、产品结构和实施进度以及调整募集资金投资项目投资计划的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(600558)大西洋:第五届董事会第二十次会议决议公告
四川大西洋焊接材料股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2017年12月11日召开,会议审议通过《公司关于拟向中国银行股份有限公司自贡分行申请人民币28,800万元综合授信融资额度的议案》、《公司关于调整普通焊条搬迁改造项目建设规模、投资金额的议案》、《公司关于调整部分募集资金投资项目建设规模、产品结构和实施进度以及调整募集资金投资项目投资计划的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(600569)安阳钢铁:2017年第二次临时股东大会决议公告
安阳钢铁股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月12日召开,会议审议通过公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供2亿元连带责任保证的反担保的议案、公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供5亿元连带责任保证的反担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(600578)京能电力:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
北京京能电力股份有限公司董事会决定于2017年12月28日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议《关于修改公司章程的议案》、《关于公司向山西京能吕临发电有限公司追加资本金的议案》、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(600578)京能电力:第五届董事会第四十六次会议决议公告
北京京能电力股份有限公司第五届董事会第四十六次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(600587)新华医疗:第九届董事会第十次会议决议公告
山东新华医疗器械股份有限公司第九届董事会第十次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于出售长沙弘成科技有限公司股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(600599)熊猫金控:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
熊猫金控股份有限公司董事会决定于2017年12月28日14点30分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于转让太原市熊猫烟花有限公司股权的议案、关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案、关于聘请公司2017年度内部控制审计机构的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(600599)熊猫金控:第五届董事会第五十九次会议决议公告
熊猫金控股份有限公司第五届董事会第五十九次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案、关于聘请公司2017年度内部控制审计机构的议案、关于转让太原市熊猫烟花有限公司股权的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(600604)市北高新:2017年第二次临时股东大会决议公告
上海市北高新股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月12日召开,会议审议通过关于选举罗岚女士为公司第八届董事会非独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(600604)市北高新:关于第八届董事会第二十三次会议决议公告
上海市北高新股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(600619)海立股份:2017年第一次临时股东大会决议公告
上海海立(集团)股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月12日召开,会议审议通过关于增加2017年度日常关联交易金额的议案、关于修改《公司章程》的议案、董事会换届选举的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(600626)申达股份:第九届董事会第十二次会议决议公告
上海申达股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过关于聘任陆志军先生为公司总经理的议案、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施修订稿的议案、关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(600633)浙数文化:关于非公开发行部分限售股解禁上市流通的提示性公告
浙报数字文化集团股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为101,981,351股;上市流通日为2017年12月16日,因12月16日为周六交易所休市,本次有限售条件的流通股上市流通日顺延至2017年12月18日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(600699)均胜电子:2017年第二次临时股东大会决议公告
宁波均胜电子股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月12日召开,会议审议通过关于与银行签署资产购买贷款协议的议案、关于签署购买高田除PSAN业务以外资产系列协议的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(600705)中航资本:2017年第三次临时股东大会决议公告
中航资本控股股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月12日召开,会议审议通过关于向中航投资大厦置业有限公司增资的议案、关于中航资本融资担保事项的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(600707)彩虹股份:关于召开2017年第四次临时股东大会的通知
彩虹显示器件股份有限公司董事会决定于2017年12月28日14点00分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于新增日常关联交易事项的议案、关于为控股子公司提供担保的议案、关于选举董事的议案等事项。
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0057】
(600707)彩虹股份:董事会决议公告
彩虹显示器件股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于控股子公司申请委托贷款的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于补选、增选公司董事、监事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0058】
(600721)百花村:第六届董事会第二十六次会议决议公告
新疆百花村股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于调整董事会专业委员会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0059】
(600721)百花村:2017年第三次临时股东大会决议公告
新疆百花村股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月12日召开,会议审议通过修改公司章程的议案、续聘会计师事务所及支付报酬的议案、公司及全资子公司华威医药使用自有资金进行投资理财的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0060】
(600742)一汽富维:八届二十三次董事会决议公告
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届二十三次董事会于2017年12月12日召开,会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于聘任公司副总经理的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0061】
(600742)一汽富维:2017年第三次临时股东大会决议公告
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月12日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于更换会计师事务所的议案、关于更换公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0062】
(600744)华银电力:2017年第二次临时股东大会决议公告
大唐华银电力股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月12日召开,会议审议通过关于公司与中国大唐集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案、关于公司向关联方转让产能指标关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0063】
(600746)江苏索普:八届一次董事会议决议公告
江苏索普化工股份有限公司八届一次董事会于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0064】
(600746)江苏索普:2017年第二次临时股东大会决议公告
江苏索普化工股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月12日召开,会议审议通过关于空分项目投资的议案、关于公司与东普科技继续执行《日常关联交易框架协议》的议案、关于向关联方出售资产的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0065】
(600751)天海投资:第九届董事会第六次会议决议公告
天津天海投资发展股份有限公司第九届董事会第六次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于调整公司2017年度日常关联交易的议案》、《关于公司聘请2017年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》、《关于召开公司2017年第七次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0066】
(600751)天海投资:关于召开2017年第七次临时股东大会的通知
天津天海投资发展股份有限公司董事会决定于2017年12月28日14点00分召开2017年第七次临时股东大会,审议关于调整公司2017年度日常关联交易的议案、“关于公司聘请2017年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案”。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0067】
(600758)红阳能源:第九届董事会第七次会议决议公告
辽宁红阳能源投资股份有限公司第九届董事会第七次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于公司及下属子公司发行非金融企业债务融资工具的议案》、《关于下属子公司辽宁沈煤红阳热电有限公司承包公司控股股东沈阳煤业(集团)有限责任公司接网供暖工程施工项目暨关联交易的议案》、《关于下属子公司辽宁沈煤红阳热电有限公司委托公司控股股东沈阳煤业(集团)有限责任公司建设施工管理部分接网工程暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0068】
(600759)洲际油气:非公开发行限售股上市流通公告
洲际油气股份有限公司本次限售股上市流通数量为677,354,709股;上市流通日期为2017年12月19日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0069】
(600760)中航黑豹:关于召开2017年第六次临时股东大会的通知
中航黑豹股份有限公司董事会决定于2017年12月28日9点00分召开2017年第六次临时股东大会,审议《关于变更公司名称的议案》、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0070】
(600760)中航黑豹:第七届董事会第三十五次会议决议公告
中航黑豹股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0071】
(600777)新潮能源:关于2017年第八次临时股东大会延期召开并增加临时提案暨股东大会的补充通知公告
2017年12月11日,山东新潮能源股份有限公司收到股东深圳金志昌顺投资发展有限公司提交的《关于增加2017年第八次临时股东大会临时提案的通知》。
公司董事会第十届第十七次会议审议同意将原定于2017年12月19日召开的2017年第八次临时股东大会延期至2017年12月22日召开,一并审议《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于修改公司章程相关条款的议案》和《关于补选两名董事的议案》。
补充后的现场股东大会召开日期时间:2017年12月22日13点30分;网络投票起止时间:自2017年12月22日至2017年12月22日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0072】
(600777)新潮能源:第十届董事会第十七次会议决议公告
山东新潮能源股份有限公司第十届董事会第十七次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于延期召开公司2017年第八次股东大会并增加临时提案的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0073】
(600784)鲁银投资:关于召开2017年第四次临时股东大会的通知
鲁银投资集团股份有限公司董事会决定于2017年12月28日14点30分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于放弃对莱商银行股份有限公司增资暨关联交易的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0074】
(600784)鲁银投资:九届董事会第八次会议决议公告
鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第八次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》、《关于放弃对莱商银行股份有限公司增资暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0075】
(600790)轻纺城:2017年第二次临时股东大会决议公告
浙江中国轻纺城集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于公司收购坯布市场股权及服装市场资产组合暨关联交易的提案》、《关于修改〈公司章程〉的提案》、关于增补董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0076】
(600828)茂业商业:关于召开2017年第九次临时股东大会的通知
茂业商业股份有限公司董事会决定于2017年12月28日14点30分召开2017年第九次临时股东大会,审议关于全资子公司对外提供借款暨关联交易的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0077】
(600828)茂业商业:第八届董事会第二十九次会议决议公告
茂业商业股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于全资子公司对外提供借款暨关联交易的议案》、《关于召开公司2017年第九次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0078】
(600836)界龙实业:2017年第一次临时股东大会决议公告
上海界龙实业集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于对下属全资子公司上海界龙派而普包装科技有限公司融资授权及提供担保的议案》、《关于转让下属子公司上海龙樱彩色制版有限公司100%股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0079】
(600890)中房股份:2017年第五次临时股东大会决议公告
中房置业股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年12月12日召开,会议审议通过关于签订房产转让合同书及补充合同的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0080】
(600939)重庆建工:2017年第二次临时股东大会决议公告
重庆建工集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月11日召开,会议审议通过关于收购重庆建工投资控股有限责任公司及所属子公司持有的重庆两江新区信和产融小额贷款有限公司股权暨关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0081】
(600997)开滦股份:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
开滦能源化工股份有限公司董事会决定于2017年12月28日14点00分召开2017年第三次临时股东大会,审议公司关于对开滦集团财务有限责任公司增资的议案、公司关于选举第六届董事会董事的议案、公司关于选举第六届董事会独立董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0082】
(600997)开滦股份:第五届董事会第十二次会议决议公告
开滦能源化工股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过公司关于对开滦集团财务有限责任公司增资的议案、公司关于第六届董事会董事候选人的议案、公司关于第六届董事会独立董事候选人的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0083】
(601000)唐山港:关于资产重组配套融资限售股解禁上市流通的提示性公告
唐山港集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为240,384,615股;上市流通日期为2017年12月18日(原定上市流通日2017年12月17日为非交易日,则顺延至下一交易日)。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0084】
(601009)南京银行:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
南京银行股份有限公司董事会决定于2017年12月28日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案、关于提名谢满林先生为南京银行股份有限公司第八届董事会独立董事候选人的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0085】
(601009)南京银行:第八届董事会第五次会议决议公告
南京银行股份有限公司第八届董事会第五次会议于二○一七年十二月十二日召开,会议审议通过关于提名谢满林先生为南京银行股份有限公司第八届董事会独立董事候选人的议案、关于聘任姚晓英女士为南京银行股份有限公司证券事务代表的议案、关于修订《南京银行股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0086】
(601139)深圳燃气:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
深圳市燃气集团股份有限公司董事会决定于2017年12月28日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0087】
(601139)深圳燃气:第三届董事会第二十七次临时会议决议公告
深圳市燃气集团股份有限公司第三届董事会第二十七次临时会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0088】
(601169)北京银行:董事会决议公告
北京银行股份有限公司董事会二〇一七年第十一次会议于近日召开,会议审议通过《北京银行2017年半年度财务报表及审计报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0089】
(601211)国泰君安:2017年第一次临时股东大会决议公告
国泰君安证券股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月12日召开,会议审议通过关于提请修订公司章程及其附件的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0090】
(601567)三星医疗:2017年第一次临时股东大会决议公告
宁波三星医疗电气股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月12日召开,会议审议通过关于第三期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案、关于第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案、关于选举忻宁先生为公司第四届董事会董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0091】
(601611)中国核建:2017年第二次临时股东大会决议公告
中国核工业建设股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于审议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度年报审计机构及内控审计机构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0092】
(603005)晶方科技:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会决定于2017年12月28日10点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于续聘会计师事务所的议案、关于续聘内部控制审计机构的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0093】
(603005)晶方科技:第三届董事会第七次临时会议决议公告
苏州晶方半导体科技股份有限公司第三届董事会第七次临时会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于续聘内部控制审计机构的议案》、《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0094】
(603039)泛微网络:关于召开2017年第四次临时股东大会的通知
上海泛微网络科技股份有限公司董事会决定于2017年12月28日10点00分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于公司及控股子公司上海点甲创业投资有限公司与交易对方签署《增资协议》的议案、关于重大资产购买方案的议案、关于《上海泛微网络科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)及其摘要的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0095】
(603128)华贸物流:第三届董事会第十四次会议决议公告
港中旅华贸国际物流股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于公司拟出售可供出售的金融资产的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0096】
(603169)兰石重装:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会决定于2017年12月28日10点00分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于对部分募投项目结项并将节余募集资金变更为永久补充流动资金的议案、关于聘请2017年度财务审计机构与内控审计机构的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0097】
(603169)兰石重装:三届二十九次董事会决议公告
兰州兰石重型装备股份有限公司三届二十九次董事会于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于对部分募投项目结项并将节余募集资金变更为永久补充流动资金的议案》、《关于聘请2017年度财务审计机构与内控审计机构的议案》、《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0098】
(603338)浙江鼎力:2017年第二次临时股东大会决议公告
浙江鼎力机械股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月12日召开,会议审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案、关于调整全资子公司向银行等金融机构申请贷款的议案、关于调整公司为子公司提供担保相关事宜的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0099】
(603396)金辰股份:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
营口金辰机械股份有限公司董事会决定于2017年12月29日10点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议《关于变更公司经营范围的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0100】
(603396)金辰股份:第二届第十七次董事会决议公告
营口金辰机械股份有限公司第二届第十七次董事会会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举并提名董事候选人的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0101】
(603444)吉比特:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会决定于2018年1月9日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案、关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施方式的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月9日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0102】
(603444)吉比特:第三届董事会第十五次会议决议公告
厦门吉比特网络技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于增资全资子公司厦门吉比特股权投资有限公司的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施方式的议案》等事项。
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【0103】
(603588)高能环境:第三届董事会第二十八次会议决议公告
北京高能时代环境技术股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于设立合资公司的议案》、《对外投资管理办法》。
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【0104】
(603598)引力传媒:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
引力传媒股份有限公司董事会决定于2017年12月28日14点00分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于公司为子公司使用北京银行综合授信额度提供担保的议案、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案、关于公司董事会换届选举独立董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0105】
(603598)引力传媒:第二届董事会第二十八次会议决议公告
引力传媒股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》、《关于调整2016年限制性股票激励计划股份回购价格的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等事项。
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【0106】
(603605)珀莱雅:关于召开2017年第五次临时股东大会的通知
珀莱雅化妆品股份有限公司董事会决定于2017年12月29日14点00分召开2017年第五次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》并办理变更工商登记的议案、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0107】
(603605)珀莱雅:关于第一届董事会第十九次会议决议的公告
珀莱雅化妆品股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>并办理变更工商登记的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》等事项。
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【0108】
(603727)博迈科:2017年第五次临时股东大会决议公告
博迈科海洋工程股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年12月12日召开,会议审议通过《使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。
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【0109】
(603729)龙韵股份:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
上海龙韵广告传播股份有限公司董事会决定于2017年12月28日13点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》、《关于本次重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0110】
(603729)龙韵股份:第四届董事会第三次会议决议公告
上海龙韵广告传播股份有限公司第四届董事会第三次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于与拉萨德汇联拓投资有限公司签署<长影(海南)置业有限公司股权转让协议>的议案》、《关于本次重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0111】
(603738)泰晶科技:第二届董事会第十四次会议决议公告
湖北泰晶电子科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。
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【0112】
(603789)星光农机:关于召开2017年第四次临时股东大会的通知
星光农机股份有限公司董事会决定于2017年12月28日14点00分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0113】
(603789)星光农机:第二届董事会第二十八次会议决议公告
星光农机股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2017年12月11日召开,会议审议通过关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案、关于召开2017年第四次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0114】
(603818)曲美家居:第三届董事会第三次会议决议公告
曲美家居集团股份有限公司第三届董事会第三次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0115】
(603818)曲美家居:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
曲美家居集团股份有限公司董事会决定于2017年12月29日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于修改公司章程的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0116】
(603823)百合花:第二届董事会第十三次会议决议公告
百合花集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于参与投资设立赞宇百合花海德产业并购基金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0117】
(603917)合力科技:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
宁波合力模具科技股份有限公司董事会决定于2017年12月29日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于变更公司注册资本及公司类型的议案、关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0118】
(603917)合力科技:2017年第一次临时董事会会议决议公告
宁波合力模具科技股份有限公司2017年第一次临时董事会会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0119】
(603963)大理药业:2017年第三次临时股东大会决议公告
大理药业股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月12日召开,会议审议通过关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0120】
(900902)市北高新:关于第八届董事会第二十三次会议决议公告
上海市北高新股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0121】
(900902)市北高新:2017年第二次临时股东大会决议公告
上海市北高新股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月12日召开,会议审议通过关于选举罗岚女士为公司第八届董事会非独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0122】
(900910)海立股份:2017年第一次临时股东大会决议公告
上海海立(集团)股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月12日召开,会议审议通过关于增加2017年度日常关联交易金额的议案、关于修改《公司章程》的议案、董事会换届选举的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0123】
(900938)天海投资:关于召开2017年第七次临时股东大会的通知
天津天海投资发展股份有限公司董事会决定于2017年12月28日14点00分召开2017年第七次临时股东大会,审议关于调整公司2017年度日常关联交易的议案、“关于公司聘请2017年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案”。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0124】
(900938)天海投资:第九届董事会第六次会议决议公告
天津天海投资发展股份有限公司第九届董事会第六次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于调整公司2017年度日常关联交易的议案》、《关于公司聘请2017年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》、《关于召开公司2017年第七次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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