深天马Ａ: 董事会秘书工作制度（2025年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会秘书工作制度（2025年8月））

天马微电子股份有限公司发布《董事会秘书工作制度》（2025年8月修订），旨在规范公司运作，明确董事会秘书职责权限。董事会秘书为公司高级管理人员，有权参加相关会议、查阅文件，了解公司财务和经营情况。董事会秘书需具备财务、管理和法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。有特定情形的人士不得担任董事会秘书，包括受中国证监会处罚或被交易所公开谴责等。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，原则上应在公司上市后或原任离职后三个月内聘任。董事会秘书空缺期间，由董事长或指定人员代行职责。公司还需聘任证券事务代表协助工作。董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理、会议筹备等工作，确保公司及相关人员遵守法律法规。公司应为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事及其他高级管理人员应支持配合。本制度自公司董事会审议通过之日起施行。