（原标题：仙鹤股份2025年第二次临时股东大会决议公告）
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2025-040 债券代码：113632 债券简称：鹤 21转债
仙鹤股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会于 2025 年 8 月 22 日在浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号召开，出席股东及代理人共 80 名，代表股份 563,980,057 股，占公司有表决权股份总数的 79.8866%。会议由董事长王敏良主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》、修订多项内部管理制度、制定《董事、高级管理人员离职管理制度》、增加董事会席位、废止《监事会议事规则》、投资建设竹浆纸用一体化高性能纸基新材料项目等议案。此外，选举产生了第四届董事会非独立董事和独立董事。所有议案均获通过，其中特别决议议案获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过。
上海市锦天城律师事务所邓颖、程雨露律师见证了本次股东大会，认为会议召集、召开程序、表决程序及结果合法有效。
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