新乳业: 第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议）

新希望乳业股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议于2024年12月30日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年12月26日通过电子邮件发送给全体独立董事。公司独立董事共4人，全部出席，会议由独立董事卢华基先生主持，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定。

会议审议通过了关于2025年度日常关联交易预计的议案，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。公司对2025年度日常关联交易的预计基于业务发展计划并预留了适当增长空间，符合实际经营需求。该等关联交易为满足日常生产经营需要，属于正常必要交易行为，是公司以往正常业务的延续。交易定价符合公平、公允性原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司业务独立性。独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议。