华锡有色: 广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会第十五次会议（临时）决议公告内容摘要

（原标题：广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会第十五次会议（临时）决议公告）

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2025-001

广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会第十五次会议（临时）于2024年12月30日通知各位董事、监事及高级管理人员，并于2025年1月2日以通讯方式召开。会议应出席董事8名，实到8名，由董事长蔡勇先生主持，监事及高级管理人员列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：

一、《关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案》： 1. 同意提名梁伟森先生为第九届董事会非独立董事候选人。 2. 本议案经董事会提名委员会审议通过。 3. 同意将该事项提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于补选第九届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-002）。表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

二、《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》： 同意公司于2025年1月22日14:30在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座812会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东会，审议《关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-003）和《2025年第一次临时股东会会议资料》。表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。广西华锡有色金属股份有限公司董事会2025年1月3日。