信安世纪: 北京信安世纪科技股份有限公司独立董事专门会议决议内容摘要

（原标题：北京信安世纪科技股份有限公司独立董事专门会议决议）

北京信安世纪科技股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门会议于2024年11月4日召开，应到独立董事3名，实际出席3名。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》：公司符合相关法律法规的要求，具备向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》：公司发行可转换公司债券方案切实可行，符合公司长远发展战略。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3. 《关于<北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的预案>的议案》：预案内容切实可行，符合公司发展战略。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4. 《关于<北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》：报告内容符合相关法律法规，发行对象选择合理。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5. 《关于<北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》：报告详细说明了募集资金投资项目的可行性，符合公司战略目标。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6. 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》：公司编制了前次募集资金使用情况报告，会计师事务所进行了专项鉴证。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》：公司分析了摊薄即期回报的影响并提出了填补措施。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8. 《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》：规划符合相关法律法规，保护了股东利益。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9. 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》：募集资金投向属于科技创新领域，符合相关法律法规。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10. 《关于制定<北京信安世纪科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》：会议规则明确了债券持有人的权利和义务。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11. 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》：授权符合相关法律法规，符合公司实际情况。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。