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中信股份(00267.HK)：董事会会议召开日期内容摘要

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2026-03-16 18:28:01

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（原标题：董事会会议召开日期）

茲通告中國中信股份有限公司將於2026年3月27日（星期五）舉行董事會會議，藉以審批本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止財政年度之全年業績及其發佈，以及考慮建議派發末期股息。

本次董事會會議的主要議程包括審議並批准公司2025財政年度的全年業績報告，並決定是否派發末期股息。會議將由公司聯席公司秘書蔡永基和張云亭共同簽署公告。

於公告日期，公司執行董事為奚國華先生（董事長）、張文武先生、劉正均先生及王國權先生；非執行董事為李藝女士、岳學鯤先生、楊小平先生及李子民先生；獨立非執行董事為梁定邦先生、蕭偉強先生、徐金梧博士、科爾先生、田川利一先生及陳玉宇先生。

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