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水井坊: 水井坊独立董事专门会议工作制度（2025年12月10日修订）内容摘要

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2025-12-10 20:22:55

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（原标题：水井坊独立董事专门会议工作制度（2025年12月10日修订））

四川水井坊股份有限公司制定了独立董事专门会议工作制度，明确了独立董事的职责权限和议事规则。该制度规定了独立董事行使特别职权及审议事项的范围，包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、审议关联交易、变更承诺方案等事项。会议应由过半数独立董事出席，表决实行一人一票，会议决议需形成书面记录并保存十年。公司需为独立董事专门会议提供必要支持和经费保障。

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