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紫金矿业: 紫金矿业集团股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-11-29 00:58:52

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（原标题：紫金矿业集团股份有限公司董事会议事规则）

紫金矿业集团股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、召集、召开、表决及会议记录等程序。董事会由15名董事组成，设董事长1名、副董事长1-2名、首席独立董事1名，并设立战略与可持续发展、执行与投资、审计与监督、提名与薪酬四个专门委员会。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开四次，临时会议可由符合条件的主体提议召开。董事会决议须经全体董事过半数同意通过，关联董事应回避表决。会议记录、决议执行及档案保存等事项亦作出规定。

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