（原标题：关于择期召开股东会的公告）
证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-054
山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案，具体详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山西壶化集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》及相关公告。
根据《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，上述相关议案尚需提交股东会审议。基于本次发行相关工作的整体安排，公司董事会决定择期召开股东会，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议本次发行方案及相关议案。
特此公告。山西壶化集团股份有限公司董事会2025年7月29日
本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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