日播时尚: 第五届董事会第二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第二次会议决议公告）

日播时尚集团股份有限公司第五届董事会第二次会议于2025年7月21日召开，会议由董事长梁丰主持，应到董事5人，实到董事5人。会议审议通过以下议案：

审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》，公司拟购买四川茵地乐材料科技集团有限公司71%股权并募集配套资金。关联董事梁丰、胡爱斌回避表决。
审议通过《关于本次交易符合上市公司重大资产重组管理办法第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》。关联董事梁丰、胡爱斌回避表决。
审议通过《关于本次交易符合上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求第四条规定的议案》。关联董事梁丰、胡爱斌回避表决。
审议通过《关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施的议案》。关联董事梁丰、胡爱斌回避表决。
审议通过《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》，聘请立信会计师事务所和众华会计师事务所分别出具审计报告和备考审阅报告。关联董事梁丰、胡爱斌回避表决。

上述议案均已在独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的相关公告。