（原标题：第九届董事会第十六次会议决议公告）
证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2025-034
万邦德医药控股集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议通知于2025年5月15日以邮件、电话、微信等方式发出，会议于2025年5月20日在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵守明先生主持，应出席会议董事9人，实际出席董事9人，马健先生、周岳江先生、李杨女士、屠鹏飞先生以通讯方式出席会议并参与表决。公司监事及高级管理人员列席会议。
会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于聘任副总经理及董事会秘书的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。经公司董事长提名，提名委员会审核通过，董事会同意聘任柳建朋先生为公司副总经理及董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满之日止。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于董事会秘书辞职暨聘任副总经理及董事会秘书的公告》（公告编号：2025-035）。
备查文件包括第九届董事会第十六次会议决议和第九届董事会提名委员会第四次会议决议。
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