渤海化学: 天津渤海化学股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：天津渤海化学股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2024-076

天津渤海化学股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月15日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

会议基本情况： - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开日期、时间和地点：2025年1月15日14点00分，公司会议室 - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票时间：2025年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

会议审议事项： 1. 关于公司2025年度预计日常性关联交易情况的议案 2. 关于《天津渤海化学股份有限公司2025年度投资计划》的议案

特别决议议案：无 对中小投资者单独计票的议案：议案1 涉及关联股东回避表决的议案：议案1 应回避表决的关联股东名称：天津渤海化工集团有限责任公司、天津环球磁卡集团有限公司

会议出席对象： - 股权登记日收市后登记在册的公司股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

会议登记方法： - 登记时间：2025年1月10日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00 - 登记地点：天津市滨海新区临港经济区渤海十三路189号金融证券部

其他事项： - 会期半天，食宿费、交通费用自理 - 联系人：张尧 - 联系电话：022-58585662 - 传真：022-58585653