晨光生物: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—159

晨光生物科技集团股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》（2022年修订）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》相关要求。 4、本次股东大会召开的日期、时间 现场会议召开时间：2025年 1月 16日下午 14:50。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 1月 16日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年1月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日：2025年 1月 10日。 7、出席对象 （1）截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师及其他应当出席股东大会的相关人员。 8、现场会议地点：河北省邯郸市曲周县晨光路 1号公司会议室。

二、会议审议的事项 | 提案编码|提案名称|备注| | ---|---|---| | 100|总议案|√| | 1.00|关于变更部分募集资金用途的议案|√| | 2.00|关于变更营业范围、修改章程并办理变更登记的议案|√| | 3.00|关于减少注册资本、修改章程并办理变更登记的议案|√|

以上议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容请见 2024年 12月 27日披露于巨潮资讯网的公告文件。

三、会议登记等事项 1、登记方式：为方便各位股东，本次股东大会采用现场、信函、传真方式登记。 2、登记时间：2025年 1月 13日上午 9:30—11:30,下午 13:30—17:00。 3、登记地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1号证券部办公室。 4、会务联系方式 联系人：周静、高智超 联系电话：0310-8859023 电子邮箱：cgsw@cn-cg.com 传真：0310-8851655 联系地点：河北省邯郸市曲周县晨光路 1号证券部办公室 5、出席会议股东及代理人的交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件一”。

五、备查文件 公司第五届董事会第十四次会议决议

特此通知 晨光生物科技集团股份有限公司 董事会 2024年 12月 27日