晨光生物: 第五届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十四次会议决议公告）

晨光生物科技集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2024年12月26日召开，审议通过了以下议案：

1. 关于变更部分募集资金用途的议案
2. 根据公司发展规划，为提高募集资金使用效率、优化资源配置，公司拟变更公开发行可转换公司债券部分募集资金用途，将用于“天然植物综合提取一体化项目（一期）”的部分募集资金4,500万元变更用于“晨光生物科技集团邯郸有限公司保健食品建设项目”。
3. “晨光生物科技集团邯郸有限公司保健食品建设项目”由公司全资子公司——晨光生物科技集团邯郸有限公司投建，项目计划总投资6,665.80万元，其中：计划使用募集资金投资4,500万元，其他资金使用公司自有资金投入。
4. 表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

5. 本议案尚须提交股东大会审议。

6. 关于变更营业范围、修改章程并办理变更登记的议案

7. 公司在厂区屋顶安装分布式光伏发电站，主要用于公司生产经营用电，余电反送公共电网，经营范围需增加“光伏发电”相关内容，公司拟修订章程相关章节并提请股东大会授权董事会具体办理行政变更登记相关事宜。
8. 表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

9. 本议案尚须提交公司股东大会审议。

10. 关于减少注册资本、修改章程并办理变更登记的议案

11. 公司前期回购股份已完成注销，公司总股本由532,773,991股减少至483,100,093股，现需向当地行政主管部门申请注册资本变更登记，由532,773,991元变更为483,100,093元，需同时修订公司章程相关章节，提请股东大会授权董事会具体办理变更登记相关事宜。
12. 表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

13. 本议案尚须提交公司股东大会审议。

14. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

15. 根据有关法律法规及公司章程，提交本次董事会审议的部分议案须提交股东大会审议，公司拟于2025年1月16日下午14:50，在公司会议室（河北省邯郸市曲周县城晨光路1号）召开公司2025年第一次临时股东大会。
16. 表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。