东星医疗: 第四届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-081

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第四届董事会第六次会议于 2024年 12月 3日 15:30在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
2. 董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 67,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）用于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品，投资产品的期限不得超过 12个月。
3. 同意使用不超过人民币 60,000万元（含本数）闲置自有资金用于购买投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的理财产品。
4. 上述额度及使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用。
5. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司及子公司 2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

8. 公司（含全资子公司及控股子公司）拟向银行申请总额不超过人民币 60,000万元(含)的综合授信额度，授信种类包括但不限于银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等方式融资。
9. 授信额度可循环使用，有效期限为自股东大会审议通过之日起至 2025年 12月 31日止。
10. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

11. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

12. 审议通过《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》

13. 董事会认为公司结合业务发展规划预计的 2025年度拟与关联方发生的关联交易符合公司实际经营需要，定价公允合理。

14. 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（关联董事万世平先生、万正元先生回避表决）。

15. 审议通过《关于提请召开 2024年第三次临时股东大会的议案》

16. 公司拟定于 2024年12月 19日在公司会议室召开 2024年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
17. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。