晨光生物: 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告内容摘要

（原标题：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告）

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—136

晨光生物科技集团股份有限公司关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示： 1、本次回购注销的股份共计 49,673,898股，占回购注销前公司总股本的9.32%，本次回购注销完成后，公司总股本由 532,773,991股减少至 483,100,093股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2024年 10月 18日办理完毕。

一、回购股份方案及调整情况 公司于 2023年 10月 31日召开的第五届董事会第五次会议及 2023年 11月17日召开的 2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，予以注销减少公司注册资本。回购资金总额不低于人民币 0.5亿元（含）且不超过人民币 1亿元（含），回购股份的价格为不超过人民币 16.5元/股（含），回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月。

公司于 2023年 12月 21日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》，将本次回购资金总额调整为：不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币 2亿元（含）。

公司于 2024年 2月 1日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》，将本次回购资金总额调整为：不低于人民币 2亿元（含）且不超过人民币 3亿元（含）。

公司于 2024年 4月 24日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》，将本次回购资金总额调整为：不低于人民币 3亿元（含）且不超过人民币 4亿元（含）。

公司于 2024年 6月 12日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》，将本次回购资金总额调整为：不低于人民币3亿元（含）且不超过人民币 5亿元（含）。

根据公司《关于回购公司股份方案的公告》及《回购报告书》中回购股份的价格区间相关条款，2023年年度权益分派实施完成后，公司本次回购股份价格上限由 16.5元/股调整为 16.38元/股。

二、回购股份实施完成情况 截至 2024年 10月 8日，公司本次回购股份方案已实施完毕。公司的实际回购区间为 2023年 11月 20日至 2024年 9月 27日，共通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份49,673,898股，占公司总股本的比例为 9.32%，本次回购股份的最高成交价为 14元/股，最低成交价为 6.93元/股，成交总金额为人民币 492,364,199.29元（不含交易费用）。

三、回购股份的注销情况 公司已于 2024年 10月 18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 49,673,898股的注销事宜。本次回购股份注销手续符合法律法规关于回购股份注销期限的相关要求。本次注销完成后，公司股份总额、股本结构相应发生变化。

四、股份变动情况 本次回购股份注销完毕后，公司总股本由 532,773,991股减少至483,100,093股，公司股本结构变动情况具体如下：

| 股份性质 | 回购注销前 | 回购注销前 | 回购注销后 | 回购注销后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | | 一、限售条件流通股 | 84,786,801 | 15.91% | 84,786,801 | 17.55% | | 二、无限售条件流通股 | 447,987,190 | 84.09% | 398,313,292 | 82.45% | | 三、总股本 | 532,773,991 | 100.00% | 483,100,093 | 100.00% |

五、后续事项安排 公司将尽快召开相关会议审议变更注册资本及修改公司章程事项，上述事项经审议通过后办理工商变更登记及备案手续。

特此公告 晨光生物科技集团股份有限公司董事会 2024年 10月 21日