凌云B股：第六届监事会第四次会议决议

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2015 年 4 月 8 日，上海凌云实业发展股份有限公司(以下简称“本公司”或公

司)在本公司会议室召开第六届监事会第四次会议，会议应出席监事 3 名，实际出

席监事 3 名。会议召开前 10 日已经向各位监事发出书面通知，会议的召集、召开符

合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，合法有效。会议通过了如下决议：

一、审议通过《公司 2014 年度报告及摘要》。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二、审议通过《监事会对公司 2014 年度报告的书面审核意见》。

监事会认为：

1. 公司 2014 年度报告及年报摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章

程的各项规定；

2. 公司 2014 年度报告及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交

易所的各项规定，年报所包含的信息能真实地反映出公司 2014 年度的经营

成果和财务状况；

3. 监事会在对年度报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议工作人

员有违反保密规定的行为。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、审议通过《公司 2014 年度监事会工作报告》。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

四、审议通过《公司 2014 年度内部控制评价报告》。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票