开开B股：第九届董事会第四次会议决议公告

（原标题：开开B股：第九届董事会第四次会议决议公告）

上海开开实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议于 2019 年 12 月 20 日在公司召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，3 名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议由董事长庄虔赟女士主持，会议审议通过了如下议案：

1、关于变更信息披露报纸的议案

公司拟从 2020 年 1 月 1 日起变更指定信息披露媒体为《上海证 券报》、《香 港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见 2019 年 12 月 21 日《上海证 券报》、香 港《文汇报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2019-043 号公告。

2、关于拟收购上海雷允上药业西区有限公司 1.1%股权的议案

本次股权收购的资金为自有资金，如本次收购股权完成后，公司将持有雷允上 100%股权。由于本次股权转让仅涉及我公司内部全资子公司(雷允上和开开制衣)，因此，对我公司的财务状况、经营成果均没有影响。

公司董事会授权公司总经理室从维护公司股东及公司的利益出发，根据国有资产的监管要求，以具有证券期货业务资质的审计机构的审计结果为依据，通过产权交易市场以非公开协议转让的方式收购

雷允上 1.1%的股权。授权范围包含并不限于规避股权转让过程中或有的法律风险，向政府行政部门提交审批所需的材料等相关工作。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

特此公告

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