每周股票复盘：豪悦护理（605009）完成董事会换届及高管聘任

截至2026年9月11日收盘，豪悦护理（605009）报收于23.95元，较上周的24.94元下跌3.97%。本周，豪悦护理9月9日盘中最高价报25.52元。9月11日盘中最低价报23.91元。豪悦护理当前最新总市值51.48亿元，在个护用品板块市值排名5/12，在两市A股市值排名3068/5218。

本周关注点

• 公司公告汇总：豪悦护理于2026年9月7日完成董事会换届，选举李志彪为董事长并续聘为总经理。
• 公司公告汇总：第四届董事会第一次会议聘任闵桂红为副总经理兼财务负责人，曹凤姣为副总经理兼董事会秘书。
• 公司公告汇总：2026年第一次临时股东会审议通过董事会换届选举议案，非独立董事与独立董事均高票当选。
• 公司公告汇总：职工代表大会选举虞进洪为第四届董事会职工代表董事，任期至本届董事会届满。

公司公告汇总

杭州豪悦护理用品股份有限公司于2026年9月7日召开第四届董事会第一次会议，选举李志彪为公司第四届董事会董事长，并担任法定代表人及执行公司事务的董事。会议聘任李志彪为公司总经理，吴元奎、闵桂红、曹凤姣为副总经理，其中闵桂红兼任财务负责人，曹凤姣兼任董事会秘书，范嘉琦任证券事务代表。董事会各专门委员会成员及主任委员同步确定，所有议案均获全票通过。

同日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，董事长李志彪主持，采用现场与网络投票结合方式举行，出席股东及代理人共70名，代表有表决权股份总数的67.3405%。会议审议通过《关于公司换届选举非独立董事的议案》和《关于公司换届选举独立董事的议案》，选举李志彪、朱威莉、闵桂红为第四届董事会非独立董事，季诚昌、王健、薛南枝为独立董事。两项议案均获通过，表决结果合法有效。

公司职工代表大会于同日召开，选举虞进洪先生为第四届董事会职工代表董事，其具备董事任职资格，未直接持有公司股份，通过杭州希望众创实业投资合伙企业（有限合伙）间接持股，与其他董事、高管及主要股东无关联关系，未受过监管部门处罚。

根据董事会审计委员会审查意见，闵桂红女士具有多年财务管理经验，具备担任财务负责人所需职业素养与能力，任职资格符合相关法律法规及《公司章程》规定，提名程序合法有效，委员会一致同意提交董事会审议。

董事会提名委员会对拟聘任高级管理人员进行审查，确认李志彪、吴元奎、闵桂红、曹凤姣具备相应任职资格，无不得任职情形，未被证监会采取市场禁入措施或被交易所公开认定不适格，无行政处罚或重大失信记录。曹凤姣已取得上交所认可的董事会秘书资格，具备五年以上相关工作经验，任职资格已通过上交所审核无异议，委员会同意将聘任议案提交董事会审议。

公司第四届董事会成员包括非独立董事李志彪、朱威莉、虞进洪，独立董事季诚昌、王健、薛南枝。董事会秘书曹凤姣任期自审议通过之日起至第四届董事会届满。所有高级管理人员任期均为三年，与第四届董事会任期一致。

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