截至2025年12月31日收盘，德展健康（000813）报收于3.84元，较上周的3.94元下跌2.54%。本周，德展健康12月29日盘中最高价报3.95元。12月31日盘中最低价报3.81元。德展健康当前最新总市值80.53亿元，在化学制药板块市值排名70/150，在两市A股市值排名2319/5181。
新疆天阳律师事务所出具法律意见书，认为德展大健康股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，合法有效。会议审议通过了制定董事津贴方案、修订多项治理制度、废止部分制度及聘任年审会计师事务所等议案。
德展健康于2025年12月30日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了制定公司董事津贴方案、修订多项治理制度、废止部分治理制度以及聘任年审会计师事务所等议案。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东293人，代表股份占公司有表决权股份总数的45.2320%。所有议案均获通过，表决结果符合法定要求。律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会召集召开程序合法有效。
德展大健康股份有限公司发布《独立董事制度》（2025年12月修订），明确了独立董事的任职资格、提名选举、职责权限、履职方式及保障措施。制度规定独立董事须保持独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，公司设独立董事三名，董事会专门委员会中独立董事占多数并担任召集人。独立董事需对关联交易、承诺变更等事项发表独立意见，并可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。
德展大健康股份有限公司发布《累积投票制实施细则》（2025年12月修订），明确在选举两名以上独立董事或单一股东及其一致行动人持股比例达30%以上时选举两名以上董事的情形下，实行累积投票制。细则规定了董事候选人的提名程序、任职资格审核、投票方式及当选原则等内容，并明确了独立董事与非独立董事分开投票、选举票数计算方法、投票有效性判定标准以及董事当选的得票要求。细则自公司股东大会审议通过之日起生效。
德展大健康股份有限公司发布《关联交易决策制度》（2025年12月修订），明确了关联交易的定义、关联人范围、审批权限、回避程序及信息披露要求。制度规定了关联法人和关联自然人的认定标准，细化了不同金额和比例的关联交易所需履行的审议程序，强调独立董事过半数同意、董事会或股东会审议及信息披露义务。特别规定了担保、财务资助、共同投资等关联交易的审批要求，并明确了日常关联交易的披露和累计计算原则。
德展大健康股份有限公司发布《投资管理制度》（2025年12月修订），明确公司及子公司投资活动的决策机制、职责分工、审批流程及风险控制要求。制度规定投资决策由总经理办公会、董事会或股东会分级审批，依据资产总额、成交金额、营业收入、净利润等指标划分审批权限，并对重大投资的审计、评估、信息披露作出具体要求。制度涵盖投资立项、执行、投后管理及处置全流程，强调投资须符合主业方向、防范风险、保障资金安全。
德展大健康股份有限公司发布《对外担保管理制度》（2025年12月修订），明确公司对外担保的管理原则、对象、事前审查、审批权限与程序、合同订立、风险管理、信息披露及责任追究等内容。制度规定公司对外担保须经董事会或股东会批准，严禁未经授权的担保行为。对被担保对象的资信状况、反担保措施、风险控制等作出详细要求，并强调信息披露义务。制度自股东会审议通过之日起生效。
德展大健康股份有限公司发布《募集资金管理办法》（2025年12月修订），规范募集资金的存放、使用、变更及监督管理。办法明确募集资金须专户存放，不得用于证券投资或高风险投资，超募资金和节余资金使用需履行相应审议程序。募集资金用途变更、实施地点调整、临时补充流动资金、现金管理等事项需经董事会或股东大会审议通过，并及时披露。公司董事会负责持续监督募集资金使用情况，定期出具专项报告，会计师事务所须对年度使用情况出具鉴证报告。
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