截至2025年3月21日收盘，阿尔特（300825）报收于12.93元，较上周的13.87元下跌6.78%。本周，阿尔特3月17日盘中最高价报14.29元。3月19日盘中最低价报12.89元。阿尔特当前最新总市值64.4亿元，在汽车服务板块市值排名4/10，在两市A股市值排名2391/5135。
阿尔特汽车技术股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2025年3月15日召开，会议审议并通过以下议案：
关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案：金琥新能源汽车（成都）有限公司的7家现有股东拟以其所持股权向深圳壁虎新能源汽车科技有限公司（壁虎汽车）出资，合计认购新增注册资本549.34万元。壁虎汽车现有股东壁虎二号（深圳）科技合伙企业（有限合伙）将认购新增注册资本155.07万元。阿尔特汽车同意本次增资并放弃优先认购权，持股比例将降至7.84%。因公司实际控制人之一、董事长宣奇武同时担任壁虎汽车董事，构成关联交易。表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，关联董事宣奇武回避表决。
关于制定《自愿性信息披露管理制度》的议案：根据相关法律法规及公司章程，制定《自愿性信息披露管理制度》。表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
关于修订公司部分管理制度的议案：修订《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》。各子议案均获全票通过。
第五届监事会第十六次会议于2025年3月15日召开，会议审议通过了《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》。公司决定放弃参股公司深圳壁虎新能源汽车科技有限公司优先认购权，该关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。表决结果为3票同意，0票弃权，0票反对，0票回避表决。
阿尔特汽车技术股份有限公司董事会下设战略委员会，并制定本工作细则。战略委员会由5名董事担任的委员组成，至少包括一名独立董事，任期与董事会一致。公司董事会办公室为战略委员会日常办事机构，负责联络、会议组织及准备工作。
战略委员会主要职责包括：研究制定公司长期发展战略规划，对重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。
会议规则方面，战略委员会会议可定期或不定期召开，以现场召开为原则，必要时可采用视频、电话等方式。会议通知由董事会办公室发出，定期会议提前三日通知，临时会议在合理时间内通知。会议应由三分之二以上委员出席方可举行，委员可以亲自或委托其他委员出席会议并行使表决权。表决时，关联委员应回避，每名委员享有一票表决权，决议需经全体委员过半数同意方为通过。会议档案由董事会办公室保存不少于10年，与会人员负有保密义务。
本工作细则自董事会审议通过之日起实施，由公司董事会负责修订与解释。
阿尔特汽车技术股份有限公司制定了《自愿性信息披露管理制度》，旨在规范公司的自愿性信息披露行为，确保信息的真实、准确、完整，保护公司、股东及投资者的合法权益。该制度依据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。
自愿性信息披露指未达法定披露标准但基于维护投资者利益而自愿披露的信息。公司应确保此类信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，且不得误导投资者或与依法披露的信息冲突。披露内容涵盖战略合作协议、重大合同进展、新产品研发进展、无形资产变动、重要资质获得、政府补助等。
公司需遵循严格的审核与披露程序，包括信息核对、文件制作、报送深交所审核、媒体公告及归档保存。董事会秘书负责协调和组织信息披露，确保及时、合法、真实和完整的披露。各部门负责人需积极配合，确保信息传递的准确性。董事会负责制度的制定、解释和修订，制度自董事会审议通过之日起生效。
阿尔特汽车技术股份有限公司董事会下设薪酬与考核委员会，旨在建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理。该委员会由3名董事组成，其中两名委员为独立董事，任期与董事会一致。委员会主要职责包括制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策与方案，并就相关事项向董事会提出建议。委员会的建议需经董事会审议，涉及董事薪酬计划还需股东大会审议通过。
公司人力资源部门负责薪酬与考核委员会决策前的准备工作，提供相关资料，包括公司财务指标、高管职责及业绩考评等。委员会会议可定期或不定期召开，需2/3以上委员出席方可举行。会议表决采取集中审议、依次表决的方式，关联委员应回避表决。会议记录及决议应以书面形式报公司董事会，并由董事会办公室保存10年。与会人员对决议内容负有保密义务。本工作细则自董事会审议通过之日起实施。
阿尔特汽车技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则主要内容如下：为规范董事和高级管理人员的产生，完善公司治理，根据相关法律法规及公司章程设立提名委员会。该委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的三分之一提名并由董事会选举产生，任期与董事会一致。委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选、审核并向董事会提出建议。选任程序包括交流研究需求、搜寻人选、搜集资料、征求同意、资格审查、提出建议等。会议不定期召开，需2/3以上委员出席，可现场、视频或电话召开，表决采取集中审议、依次表决规则，决议须全体委员过半数同意。会议档案由董事会办公室保存10年，与会者负有保密义务。本细则自董事会审议通过之日起实施。
阿尔特汽车技术股份有限公司董事会下设审计委员会，并制定工作细则。审计委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，至少一名为会计专业人士，负责内外部审计沟通、监督和核查，向董事会负责。公司董事会办公室负责日常联络及会议组织，内部审计部门为办事机构。
主要职责包括监督评估内外部审计工作、审阅财务信息及其披露、监督评估内部控制等。审计委员会需审阅财务报告，确保其真实性、准确性和完整性，重点关注重大会计和审计问题，监督整改情况。委员会负责提议聘请或更换外部审计机构，审核审计费用及合同，确保外部审计机构独立性。
审计委员会指导内部审计部门工作，审阅年度内部审计计划，监督实施，协调内外部审计关系。每半年检查公司重大事件实施情况，出具内部审计报告，评估内部控制有效性，出具年度内部控制评价报告。审计委员会会议分为定期和临时会议，每季度至少召开一次，会议决议需全体委员过半数同意。会议档案保存10年，与会人员负有保密义务。工作细则自董事会审议通过之日起生效。
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