1月24日股市必读：光韵达（300227）预计2024年全年归属净利润盈利500万元至750万元

截至2025年1月24日收盘，光韵达(300227)报收于8.25元，上涨2.23%，换手率2.54%，成交量10.48万手，成交额8529.47万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入245.33万元，占总成交额2.88%。
• 业绩披露要点：预计2024年全年归属净利润盈利500万元至750万元，扣非后净利润亏损1350万元至1600万元。
• 公司公告汇总：第六届董事会第十一次会议审议通过多项议案，包括激光应用服务类业务整合、委托理财管理制度制定、使用不超过3亿元自有资金进行委托理财、2025年度关联交易预计不超过7500万元、变更注册地址并修订公司章程，以及提议召开2025年第一次临时股东大会。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流入245.33万元，占总成交额2.88%；游资资金净流入132.39万元，占总成交额1.55%；散户资金净流出377.72万元，占总成交额4.43%。

业绩披露要点

业绩预告- 光韵达发布业绩预告，预计2024年全年归属净利润盈利500万元至750万元，扣非后净利润亏损1350万元至1600万元。

公司公告汇总

第六届董事会第十一次会议决议公告- 深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2025年1月24日召开，应参会董事7人，实际参会7人。会议审议通过了以下议案： - 《关于对激光应用服务类业务进行整合的议案》，同意以深圳光韵达激光应用技术有限公司作为激光应用服务类业务的运营平台，整合股份公司的应用服务业务，不会对公司财务状况产生重大影响。 - 《关于制订 <委托理财管理制度 >的议案》，为规范委托理财业务管理，特制定该制度。 - 《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行委托理财，期限十二个月内有效，可循环滚动使用。 - 《关于公司及子公司2025年度关联交易预计的议案》，同意2025年度与关联方发生日常关联交易不超过7,500万元。 - 《关于变更注册地址并修订公司 <章程 >的议案》，同意注册地址变更为深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路金迪世纪大厦A栋1201，并修订《章程》相关条款，该议案需提交股东大会审议。 - 《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年2月11日召开临时股东大会。

第六届监事会第九次会议决议公告- 深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届监事会第九次会议于2025年1月24日上午11:00在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会3人。会议由监事会主席董石先生主持，审议通过了三项议案： - 审议并通过了《关于对激光应用服务类业务进行整合的议案》。监事会认为，此举有利于提升公司管理效率，优化运行架构和资源配置，不涉及合并报表范围的变更，不会对公司正常运作和业务发展带来不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 - 审议并通过了《关于公司及子公司2025年度关联交易预计的议案》。监事会认为，2025年度日常关联交易预计符合公司实际情况，遵循诚实信用、公平公正原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 - 审议并通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》。监事会认为，在确保日常资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财可获取较好投资回报，不影响公司正常业务开展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

章程

• 深圳光韵达光电科技股份有限公司章程主要内容如下：公司注册资本为人民币49,458.1391万元，总部位于深圳市南山区。公司经营范围涵盖激光应用技术研究与开发、智能制造领域系统解决方案、激光器及相关元件制造等。章程规定了股份发行、增减和回购、股份转让等条款，明确了股东权利和义务，以及股东大会、董事会、监事会的职责和运作规则。公司利润分配政策强调持续稳定，重视对股东的合理回报，优先采用现金分红方式，且规定了现金分红的具体条件和比例。此外，章程还详细规定了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等程序，并明确了修改章程的条件和流程。公司内部审计制度和会计师事务所的聘任也进行了规范。章程自2025年1月生效。

委托理财管理制度

• 深圳光韵达光电科技股份有限公司发布《委托理财管理制度》，旨在规范公司委托理财事项，确保资金安全，控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股东权益。本制度适用于公司及其纳入合并会计报表范围的子公司。
• 公司委托理财应遵循“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，仅使用闲置资金，不得影响正常运营和项目建设。委托理财的资金需投资于安全性高、流动性好、风险可控的产品。公司需与资信良好的专业理财机构签订书面合同，明确双方权利义务及法律责任。
• 审批权限方面，委托理财总额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超过1,000万元的，需经董事会审议批准；超过50%且绝对金额超过5,000万元的，还需提交股东大会审议。未达董事会审议标准的事项由管理层操作。
• 公司设立委托理财小组，负责编制规划、经办和日常管理、财务核算及资料归档。财务部负责会计处理，审计部进行日常监督。独立董事和监事会有权检查和审核委托理财事项。公司需按规定披露委托理财相关信息，确保透明度。
• 本制度自董事会审议通过之日起生效实施。

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