1月24日股市必读：中 关 村（000931）当日主力资金净流出338.89万元，占总成交额10.59%

截至2025年1月24日收盘，中 关 村(000931)报收于4.52元，下跌0.44%，换手率0.95%，成交量7.09万手，成交额3200.78万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出338.89万元，占总成交额10.59%。
• 公司公告汇总：第九届董事会第一次会议选举许钟民为董事长，并审议通过多项重要议案，包括为多多药业提供担保等。
• 公司公告汇总：2025年第一次临时股东会选举产生第九届董事会和监事会成员，各议案均获高比例赞成票通过。
• 公司公告汇总：公司决定召开2025年第二次临时股东会，审议为多多药业提供担保的相关议案。
• 公司公告汇总：公司为多多药业向哈尔滨银行申请5,000万元融资授信提供担保和反担保，担保总额达83,600万元。
• 公司公告汇总：下属公司为多多药业向佳木斯农信社申请2,000万元融资授信提供担保，担保总额达83,600万元。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出338.89万元，占总成交额10.59%；游资资金净流入110.95万元，占总成交额3.47%；散户资金净流入227.94万元，占总成交额7.12%。

公司公告汇总

第九届董事会第一次会议决议公告

• 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年1月23日召开，会议应到董事9名，实到董事9名。会议审议通过了以下议案：
• 选举许钟民先生担任公司第九届董事会董事长。
• 选举第九届董事会各专门委员会成员，包括审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。
• 聘任公司高级管理人员：侯占军先生为公司总裁；李斌先生、王熙红女士、车德辉先生、范秀君女士、黄志宇先生、宋学武先生为公司副总裁，其中黄志宇先生兼任董事会秘书，宋学武先生兼任财务总监。
• 聘任相皓冉女士、胡秀梅女士为公司证券事务代表。
• 同意下属公司为多多药业向佳木斯农信社申请2,000万元融资授信提供担保，由黑龙江多多健康医药有限公司和北京华素制药股份有限公司提供抵押担保。
• 同意公司为多多药业向哈尔滨银行申请5,000万元融资授信提供担保和反担保。
• 决定召开2025年第二次临时股东会，审议上述两项担保议案。
• 会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

北京海润天睿律师事务所关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律意见书

• 北京海润天睿律师事务所为北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2025年第一次临时股东会出具法律意见书。会议于2025年1月23日下午14:50在北京市朝阳区召开，由董事兼总裁侯占军主持。网络投票时间为同日9:15-15:00。共168名股东参与，代表股份190,556,817股，占公司有表决权股份总数的25.3021%。
• 会议审议通过了三项议案：一是选举许钟民、侯占军、黄秀虹、陈萍、张晔、邹晓春为第九届董事会非独立董事；二是选举史录文、夏琴、毕克为第九届董事会独立董事；三是选举曹永刚为第九届监事会监事。各议案均获高比例赞成票通过。其中，曹永刚监事选举议案同意率为99.7279%。
• 律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

2025年第一次临时股东会决议公告

• 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年1月23日召开。现场会议在北京朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室举行，网络投票同步进行。会议由第八届董事会召集，董事兼总裁侯占军先生主持。
• 出席股东共168人，代表股份190,556,817股，占公司有表决权股份总数的25.3021%。会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过以下议案：
• 以累积投票制选举许钟民、侯占军、黄秀虹、陈萍、张晔、邹晓春为第九届董事会非独立董事。
• 以累积投票制选举史录文、夏琴、毕克为第九届董事会独立董事。
• 以非累积投票制选举曹永刚为第九届监事会监事。
• 此外，经公司工会委员会通过，选举司洪伟先生、刘伟女士为第九届监事会职工代表监事。
• 北京海润天睿律师事务所朱卫江、齐佳惠律师对会议进行了见证，并出具了法律意见书，确认会议合法有效。

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

• 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司将于2025年2月11日召开2025年第二次临时股东会。会议由公司董事会召集，召开时间为下午14:50，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议采用现场表决与网络投票结合的方式，股权登记日为2025年2月6日。出席对象包括登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。现场会议地点为北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室。
• 会议将审议以下议案：1. 关于下属公司为多多药业向佳木斯农信社申请2,000万元融资授信提供担保的议案；2. 关于公司为多多药业向哈尔滨银行申请5,000万元融资授信提供担保和反担保的议案。详细内容见《第九届董事会第一次会议决议公告》及相关公告。
• 登记时间为2025年2月8日、10日，上午9:30-11:30、下午14:00-16:00，地点为北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层董事会秘书处。联系信息：电话（010）5776 8018，邮箱investor@centek.com.cn。

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

• 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司于2025年1月23日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了关于公司董事会、监事会换届选举的议案。第九届董事会非独立董事为许钟民（董事长）、侯占军、黄秀虹、陈萍、张晔、邹晓春，独立董事为史录文、毕克、夏琴。第九届监事会监事包括曹永刚（监事会主席）、司洪伟、刘伟。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，选举产生了各专门委员会成员，并聘任了高级管理人员和证券事务代表。
• 高级管理人员包括：侯占军为公司总裁，李斌、王熙红、车德辉、范秀君、黄志宇、宋学武为副总裁，其中黄志宇兼任董事会秘书，宋学武兼任财务总监。证券事务代表为相皓冉和胡秀梅。以上人员任期与本届董事会任期一致。公司还公布了董事会秘书、证券事务代表的联系方式及部分独立董事届满离任情况。备查文件包括第九届董事会提名委员会和审计委员会2025年度第一次会议决议。

关于公司为多多药业向哈尔滨银行申请5,000万元融资授信提供担保和反担保的公告

• 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司为多多药业向哈尔滨银行申请5,000万元融资授信提供担保和反担保。2025年1月23日，公司召开第九届董事会第一次会议审议通过该议案。此前，多多药业曾向哈尔滨银行申请不超过2,500万元融资授信，期限1年，由公司与鑫正融资佳木斯分公司提供连带责任保证担保，并以北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼三层部分商业房地产提供抵押反担保。
• 此次融资授信额度提升至5,000万元，期限仍为1年。具体担保方式为：2,500万元由公司与鑫正融资佳木斯分公司提供连带责任保证担保，并继续使用前述房产作为抵押反担保；另外2,500万元由公司单独提供连带责任保证担保。该房产评估总价为5,685万元。多多药业已出具书面《反担保书》。此担保事项需提交公司股东会审议。有关协议尚未签署。公司及其控股子公司累计对外担保总额为83,600万元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为54.45%和22.13%。

关于下属公司为多多药业向佳木斯农信社申请2,000万元融资授信提供担保的公告

• 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司下属公司为多多药业向佳木斯农信社申请2,000万元融资授信提供担保。多多药业拟申请不超过2,000万元人民币的融资授信，期限不超过3年。担保由黑龙江多多健康医药有限公司和北京华素制药股份有限公司分别以其房产提供抵押，评估市场总价分别为4,168,970.00元和28,581,500.00元。多多药业已出具书面《反担保书》。根据规定，此项担保事项需提交公司股东会审议。多多药业注册资本2,334.25万元人民币，法定代表人车德辉，经营范围涵盖药品生产、批发、零售等。截至2024年9月30日，多多药业资产总额749,133,656.29元，负债总额255,230,767.05元，净资产493,902,889.24元，资产负债率34.07%。本次担保后，公司及其控股子公司担保额度总金额为83,600万元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为54.45%和22.13%。截至公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保等情况。

《房地产抵押估价报告》【黑世华房估字【2025】J002号】

• 房地产抵押估价报告黑世华房估字【2025】J002号，委托方为北京华素制药股份有限公司，法定代表人侯占军，住址北京市海淀区北蜂窝路22号13号楼56门8号。估价方为黑龙江世华土地房地产资产评估有限公司，法定代表人赵红蕊，住所佳木斯市郊区光复西路720号，房地产价格评估机构资格等级贰级。
• 估价对象位于房山区良乡苏园小区，建筑面积1143.26平方米，用途为住宅，所有权人持有京房权证房股字第0800012号《不动产权证》。该房产建成于2001年，保养良好，成新率75%，大网供热，总层数6层，所在层数1-6层，混合结构基本完好房。
• 估价目的为确定房地产抵押贷款额度提供参考依据，估价时点为2024年12月23日，采用公开市场价值标准。估价依据包括《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规及标准。估价方法采用市场比较法和收益法，估价结果为人民币28,581,500.00元（贰仟捌佰伍拾捌万壹仟伍佰元整）。估价结果仅供抵押双方参考，最终贷款数额由抵押双方确定。本估价报告有效期为一年，至2026年1月9日止。估价作业日期为2025年1月10日。

《房地产抵押估价报告》【北京首佳（2025）估字第 FC20250102049号】

• 北京首佳房地产土地资产评估有限公司受多多药业有限公司委托，对北京中关村科技发展(控股)股份有限公司位于北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼三层301、302、303、310、311号商业房地产进行抵押价值评估。评估对象总面积1747.83平方米，用途为健身中心和商业用房。评估基准日为2025年1月13日，采用比较法和收益法进行评估。
• 评估结果显示，假定未设立法定优先受偿权下的房地产价值为5685万元，综合楼面单价为32526元/平方米。法定优先受偿款总额为0元。因此，房地产抵押价值总价为5685万元，综合楼面单价为32526元/平方米。
• 特别提示：本次评估未扣除预期实现抵押权的费用和税金，且估价对象存在抵押和租赁他项权利。此外，估价对象已打通共同使用，土地使用权终止日期为2053年5月25日，剩余使用年限为28.4年。借款方为多多药业有限公司，贷款单位为黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司佳木斯分公司。评估报告有效期为一年。

《房地产抵押估价报告》【黑世华房估字【2025】J001号】

• 房地产抵押估价报告黑世华房估字【2025】J001号，委托方为黑龙江多多健医药有限公司，法定代表人车德辉，住址哈尔滨市南岗区轩辕东路22-1号盟科时代A栋4单元16层2号。估价方为黑龙江世华土地房地产资产评估有限公司，法定代表人赵红蕊，住所佳木斯市郊区光复西路720号，房地产价格评估机构资格等级贰级。
• 估价对象位于道里区群力第五大道2816号C栋1单元12层4号，建筑面积320.69平方米，用途为办公，产别为私有房产，所有权人持有黑(2020)哈尔滨市不动产权第0215523号《不动产权证》。该房产建成于2018年，保养良好，成新率95%，所在地区为住宅区，地段环境优良。
• 估价目的为确定房地产抵押贷款额度提供参考依据，估价时点为2024年12月23日，采用公开市场价值标准。依据包括《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规及标准。采用市场比较法和收益法进行估价，确定市场总价为人民币4,168,970.00元（肆佰壹拾陆万捌仟玖佰柒拾元整）。估价结果仅供抵押双方参考，最终贷款数额由抵押双方确定。报告有效期为一年，至2026年1月9日止。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。