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1月24日股市必读:誉衡药业(002437)当日主力资金净流入445.52万元,占总成交额2.6%

来源:证星每日必读 2025-01-27 07:19:08
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截至2025年1月24日收盘,誉衡药业(002437)报收于2.51元,下跌1.18%,换手率3.12%,成交量68.36万手,成交额1.71亿元。

当日关注点

  • 交易信息汇总: 当日主力资金净流入445.52万元,占总成交额2.6%。
  • 公司公告汇总: 股东大会将于2025年2月6日召开,审议提前换届及提名第七届董事会董事候选人等议案。

交易信息汇总

当日主力资金净流入445.52万元,占总成交额2.6%;游资资金净流出382.36万元,占总成交额2.23%;散户资金净流出63.16万元,占总成交额0.37%。

公司公告汇总

关于增加哈尔滨誉衡药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会临时提案的函,以及关于增加2025年第一次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告。第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。2025年1月26日,公司董事会收到股东沈臻宇女士提出的临时提案,鉴于第六届董事会任期将于2025年11月10日届满,为完善公司治理结构,提议提前换届并提名第七届董事会非独立董事候选人(沈臻宇、胡晋、国磊峰、周康)及独立董事候选人(陈禕、王黎达)。经核查,沈臻宇女士持有公司4.85%股份,具备提案资格,提案程序符合规定。因此,公司将上述临时提案提交2025年第一次临时股东大会审议。会议原定登记日为2025年1月24日,现变更为2025年2月5日。股东大会将于2025年2月6日15:00在北京召开,采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议还将审议《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。中小投资者的表决将单独计票并披露。

独立董事候选人声明与承诺(王黎达)

王黎达作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,已同意由沈臻宇提名为该公司独立董事候选人,并声明与公司间无影响独立性的关系,符合相关法律法规及深圳证券交易所业务规则对独立董事的要求。王黎达确认:- 已通过第六届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查,提名人间无利害关系。- 不存在《公司法》规定不得担任董事的情形。- 符合中国证监会、深圳证券交易所、公司章程规定的独立董事任职资格。- 已参加培训并取得相关培训证明材料。- 担任独立董事不会违反《公务员法》、中共中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会等机构的相关规定。- 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职,非持股1%以上股东或前十名股东中的自然人股东,在控股股东、实际控制人附属企业亦无任职。- 最近三十六个月内未受过司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚,无证券期货犯罪记录,无重大失信记录。- 在该公司连续担任独立董事不超过六年,担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

王黎达承诺将严格遵守相关规定,确保有足够时间和精力履行职责,作出独立判断。如出现不符合任职资格情形,将立即辞职。同时授权董事会秘书录入、报送相关信息,并在辞职期间持续履行职责。

独立董事提名人声明与承诺(陈禕)

提名人沈臻宇现提名陈禕为哈尔滨誉衡药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意,并通过第六届董事会提名委员会资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系。被提名人符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所业务规则及公司章程规定的独立董事任职资格和条件,不存在不得担任公司董事的情形,具备上市公司运作相关的基本知识和工作经验。- 被提名人尚未取得独立董事资格证书,但已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的资格证书。- 被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业、控股股东、实际控制人或其附属企业任职,不是公司已发行股份1%以上的股东或前十名股东中的自然人股东,不存在重大业务往来或提供财务、法律、咨询等服务的情况。

提名人保证声明真实、准确、完整,授权公司董事会秘书将声明内容报送深圳证券交易所,并承诺如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形,将督促被提名人立即辞去独立董事职务。提名人:沈臻宇,2025年1月25日。

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