每周股票复盘：标榜股份（301181）召开股东大会审议资金管理及补充流动资金议案

截至2025年1月24日收盘，标榜股份（301181）报收于21.4元，较上周的20.48元上涨4.49%。本周，标榜股份1月22日盘中最高价报21.5元。1月20日盘中最低价报20.52元。标榜股份当前最新总市值25.04亿元，在汽车零部件板块市值排名191/222，在两市A股市值排名4306/5129。

本周关注点

• 【公司公告汇总】标榜股份将于2025年2月10日召开临时股东大会审议资金管理和补充流动资金议案
• 【公司公告汇总】标榜股份预计2025年度与江阴硕裕新能源科技有限公司发生不超过130万元的日常关联交易
• 【公司公告汇总】标榜股份计划使用不超过35,000万元闲置募集资金和不超过85,000万元闲置自有资金进行现金管理
• 【公司公告汇总】标榜股份拟使用4,180.22万元剩余超募资金永久补充流动资金

公司公告汇总

公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过多项议案：

• 日常关联交易：预计2025年度与江阴硕裕新能源科技有限公司发生不超过130万元的日常关联交易，关联董事赵奇先生、赵建明先生回避表决。
• 综合授信额度：同意公司向金融机构申请不超过40,000万元的综合授信，期限为12个月。
• 现金管理：同意使用不超过35,000万元的闲置募集资金和不超过85,000万元的闲置自有资金进行现金管理，需提交股东大会审议。
• 补充流动资金：同意使用4,180.22万元的剩余超募资金永久补充流动资金，需提交股东大会审议。
• 修订制度：审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》和《关于修订<内部控制管理制度>的议案》。
• 召开股东大会：定于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会，审议关于现金管理和补充流动资金的议案。

监事会审议通过三项议案，内容与董事会决议一致，强调关联交易遵循公平、公正、公开原则，不会损害公司及中小股东利益，不影响公司独立性。

公司将于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为江苏省江阴市华士镇华西九村蒙娜路1号公司会议室，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议将审议两项议案：1. 关于使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案；2. 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案。议案需对中小投资者投票结果单独统计并披露。

内部控制管理制度

公司发布《内部控制管理制度》，旨在加强内部控制，防范风险，促进健康发展，保护投资者权益。制度涵盖内部控制的基本目标、原则、职责分工、内容、控股子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露及检查披露等方面。内部控制应遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则。董事会负责建立健全内部控制制度，监事会行使监督权，经营层负责日常运行，审计部负责评价与监督。

内部审计制度

公司发布《内部审计制度》，旨在规范内部审计工作，提高审计质量，确保审计工作规范化、标准化。制度适用于公司各内部机构与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节的内部审计工作。审计部在董事会审计委员会指导下独立开展工作，负责对公司及下属子公司的财务管理、内部控制制度的建设与执行情况进行内部审计监督。审计部需配备专业人员，保持独立性，不得与财务部合署办公。内部审计人员依法履行职务受法律保护，实行回避制度。

中信建投证券核查意见

中信建投证券对标榜股份2025年度日常关联交易、使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理、使用剩余超募资金永久补充流动资金等事项进行了核查，均无异议。具体核查内容如下：

• 日常关联交易：预计2025年度与江阴硕裕新能源科技有限公司发生不超过130万元的日常关联交易，涉及采购电力，定价原则为在市场价格基础上协商确定。
• 现金管理：公司拟使用不超过35,000万元的部分闲置募集资金和不超过85,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，有效期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，资金将用于购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型产品。
• 补充流动资金：公司计划使用剩余未指定用途的超募资金4,180.22万元（含已到期利息收入、现金管理收益）永久补充流动资金，占超募资金总额的15.41%，将在前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月后执行。

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