每周股票复盘：罗欣药业（002793）为子公司提供担保及聘任内部审计机构负责人

截至2025年1月17日收盘，罗欣药业（002793）报收于3.74元，较上周的3.74元上涨0.0%。本周，罗欣药业1月15日盘中最高价报3.86元。1月13日盘中最低价报3.56元。罗欣药业当前最新总市值40.68亿元，在化学制药板块市值排名96/152，在两市A股市值排名3180/5126。

本周关注点

• 公司公告汇总：罗欣药业为控股子公司提供总计14,000万元人民币的银行授信额度担保。
• 公司公告汇总：罗欣药业聘任高飞女士为公司内部审计机构负责人。

公司公告汇总

第五届董事会第二十一次会议决议公告，罗欣药业集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2025年1月14日召开，会议审议通过了两项议案：- 审议通过《关于聘任内部审计机构负责人的议案》，同意聘任高飞女士为公司内部审计机构负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。- 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司拟为控股子公司山东罗欣药业集团股份有限公司提供人民币11,000万元银行授信额度担保；山东罗欣拟为其全资子公司山东裕欣药业有限公司提供人民币3,000万元银行授信额度担保。上述担保额度有效期限自董事会审议通过之日起12个月。公司董事会授权董事长或其授权人在审议的担保额度范围内代表公司签署相关法律文件。

第五届监事会第十八次会议决议公告，罗欣药业集团股份有限公司第五届监事会第十八次会议于2025年1月14日召开，会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，监事会认为该事项有利于公司经营发展，符合公司整体利益，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权。

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