1月3日股市必读：金溢科技（002869）1月3日收盘跌7.4%，主力净流出1590.8万元

截至2025年1月3日收盘，金溢科技(002869)报收于24.03元，下跌7.4%，换手率3.6%，成交量5.74万手，成交额1.43亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 金溢科技股价连续4日下跌，1月3日收盘报24.03元，跌7.4%，主力资金累计净流出8913.61万元。
• 公司公告汇总: 董事兼总经理蔡福春先生因个人原因辞职，罗瑞发先生被聘任为新任总经理；公司预计2025年度与深圳宝溢交通科技有限公司的日常关联交易总金额不超过19,900.00万元。

交易信息汇总

1月3日金溢科技（002869）收盘报24.03元，跌7.4%，当日成交573.84万元。根据收盘数据统计，该股已连续4日下跌。前10个交易日资金流向情况：主力资金累计净流出8913.61万元，股价累计下跌16.63%；融资余额累计减少1597.8万元，融券余量累计增加0股。

当日主力资金净流出1590.8万元，占总成交额11.11%；游资资金净流出109.89万元，占总成交额0.77%；散户资金净流入1700.69万元，占总成交额11.88%。

公司公告汇总

关于公司董事兼总经理辞去职务的公告

深圳市金溢科技股份有限公司董事会近日收到董事、总经理蔡福春先生的书面辞职报告。因个人原因，蔡福春先生申请辞去公司董事、总经理、董事会战略发展及投资审查委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后继续在公司担任其他职务。蔡福春先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响董事会的正常运作及公司日常经营。其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。蔡福春先生持有公司股份7,173,800股，占公司总股本的4.00%。辞去上述职务后，其所持股份将继续遵守相关法律法规的规定。

第四届董事会第十二次会议决议公告

深圳市金溢科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2025年1月3日召开，应出席董事6人，实际出席6人。会议审议通过以下议案：- 《关于豁免董事会会议通知时限的议案》，全体董事一致同意豁免通知时限要求。- 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度公司及全资子公司与深圳宝溢交通科技有限公司发生的日常关联交易总金额不超过19,900.00万元，授权管理层签署具体协议，本议案需提交股东大会审议，关联股东蔡福春先生应回避表决。- 《关于聘任公司总经理的议案》，聘任罗瑞发先生为公司总经理，任期至第四届董事会届满。- 《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。- 《关于同意签署<投资意向协议>的议案》。- 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年1月20日下午14:30召开股东大会。

关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

深圳市金溢科技股份有限公司将于2025年1月20日（周一）下午14:30召开2025年第一次临时股东大会。会议地点为深圳市南山区深圳湾科技生态园11栋A座20层大会议室。网络投票时间为2025年1月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午15:00。会议审议事项为《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案需关联股东蔡福春先生回避表决。中小投资者表决单独计票并公开披露。股权登记日为2025年1月14日。登记时间为2025年1月17日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。登记方式包括现场登记、信函或传真，不接受电话登记。联系人：周怡，联系电话：0755-26624127，电子邮箱：ir@genvict.com。网络投票代码为“362869”，简称为“金溢投票”。

关于聘任总经理、调整董事会专门委员会成员的公告

深圳市金溢科技股份有限公司于2025年1月3日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任罗瑞发先生担任公司总经理，任期至第四届董事会任期届满之日止。罗瑞发先生拥有深厚的技术背景和丰富的管理经验，致力于优化公司业务布局，引领公司在智慧交通领域高质量、可持续发展。罗瑞发先生担任总经理后，已辞去公司董事会审计及预算审核委员会职务。

同时，会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，同意选举须成忠先生担任董事会审计及预算审核委员会委员、关志超先生担任董事会战略发展及投资审查委员会委员、罗瑞发先生担任董事会提名委员会委员，任期至第四届董事会任期届满之日止。罗瑞发先生现任公司董事长等多职，持有公司股份6,939,350股，占公司总股本的3.86%，并通过深圳市敏行电子有限公司间接持有公司股份30,615,600股，占公司总股本的17.05%。罗瑞发先生及其一致行动人合计持有公司股份37,684,850股，占公司总股本的20.99%。罗瑞发先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形。

关于2025年度日常关联交易预计的公告

深圳市金溢科技股份有限公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，需提交股东大会审议，关联股东蔡福春先生应回避表决。2025年关联交易预计总金额不超过19,900.00万元，涉及向深圳宝溢交通科技有限公司销售商品、提供服务与劳务、提供租赁及其他日常经营性关联交易业务。2024年度实际发生总额为6,702.13万元。具体预计金额如下：向深圳宝溢销售ETC、新型车道设备及智慧停车相关设备及服务16,500.00万元，提供租赁2,500.00万元，其他日常经营性关联交易900.00万元。2024年实际发生额分别为6,101.97万元和600.17万元。深圳宝溢注册资本3,000万元，由江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司持股51%，金溢科技持股49%，实际控制人为江苏省国资委。深圳宝溢业务稳定，付款能力有保障，不存在较大履约风险。独立董事认为，关联交易定价公允，有利于公司业务增长，符合相关规定，不会对公司独立性构成影响。

关于拟签署投资意向协议的公告

深圳市金溢科技股份有限公司拟与车路通科技（成都）有限公司及其实际控制人吴国庆先生签署《投资意向协议》。标的公司整体估值暂估为8000万元，最终估值将根据资产评估结果确定。投资方式包括认缴新增注册资本和/或购买原股东股权。公司已支付800万元诚意金至资金监管账户，若投资顺利推进，诚意金将转为投资款；若未推进，标的公司及吴国庆须全额返还诚意金。排他期为90天，期间标的公司不得与其他第三方协商类似投资事宜。过渡期内，标的公司不得进行重大资产变动或分配未分配利润。相关费用由标的公司或股权转让方承担，若投资未推进则由投资方承担。违约方需赔偿守约方全部损失及80万元违约金。意向协议经各方签字盖章后生效，但除特定条款外，其他条款不具法律约束力。正式协议需在90日内签署，否则意向协议自然终止。本次投资存在不确定性，可能受多种因素影响，存在投资失败或亏损风险。公司将根据进展及时履行信息披露义务。

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