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1月3日股市必读:成飞集成(002190)1月3日收盘跌8.28%,主力净流出6513.5万元

来源:证星每日必读 2025-01-06 01:02:14
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截至2025年1月3日收盘,成飞集成(002190)报收于18.62元,下跌8.28%,换手率8.77%,成交量31.46万手,成交额5.97亿元。

当日关注点

  • 交易:1月3日成飞集成收盘报18.62元,跌8.28%,主力资金净流出6513.5万元。
  • 股本:截至2024年12月31日,成飞集成股东户数增至6.04万户,增幅24.66%。
  • 公告:成飞集成将于2025年1月20日召开第一次临时股东大会,审议多项议案,包括关联交易预计、公司章程修订等。

交易信息汇总

1月3日成飞集成(002190)收盘报18.62元,跌8.28%,当日成交3145.63万元。前10个交易日资金流向情况:主力资金累计净流出4836.26万元,股价累计上涨9.34%;融资余额累计增加5078.89万元,融券余量累计增加3500股。

当日主力资金净流出6513.5万元,占总成交额10.91%;游资资金净流入2615.05万元,占总成交额4.38%;散户资金净流入3898.46万元,占总成交额6.53%。

股本股东变化

近日成飞集成披露,截至2024年12月31日公司股东户数为6.04万户,较12月20日增加1.2万户,增幅为24.66%。户均持股数量由上期的7400.0股减少至5936.0股,户均持股市值为11.48万元。

公司公告汇总

第八届董事会第十五次会议决议公告

四川成飞集成科技股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2025年1月2日召开,会议应出席董事8人,实际出席8人,由董事长石晓卿先生主持。会议审议通过了以下议案:

  • 关于2025年度日常关联交易预计情况的议案:同意6票,反对0票,弃权0票,回避2票,关联董事蔡晖遒先生和程雁女士回避表决。该议案需提交股东大会审议。
  • 关于修订《独立董事工作制度》的议案:同意8票,反对0票,弃权0票。该议案需提交股东大会审议。
  • 2025年度投资计划:同意8票,反对0票,弃权0票。该议案需提交股东大会审议。
  • 关于修订《资产减值损失核销管理办法》的议案:同意8票,反对0票,弃权0票。
  • 关于修订《公司章程》的议案:同意8票,反对0票,弃权0票。该议案需提交股东大会审议。
  • 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案:同意8票,反对0票,弃权0票。公司决定于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会,采用现场投票及网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司于2025年1月3日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2025-005

四川成飞集成科技股份有限公司将于2025年1月20日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会。会议由董事会召集,符合相关法律法规。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式,股权登记日为2025年1月15日。现场会议地点为四川省成都市青羊区日月大道666号附1号。

会议审议事项包括:1. 关于2025年度日常关联交易预计情况的议案;2. 关于修订《独立董事工作制度》的议案;3. 2025年度投资计划;4. 关于修订《公司章程》的议案。

关联股东需回避表决,中小投资者表决单独计票。

登记方式:自然人股东持身份证、股东账户卡;法人股东持营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书及身份证;委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证。异地股东可通过信函或传真方式登记,不接受电话登记。登记时间为2025年1月16日上午9:00至11:30,下午14:00至16:00。

网络投票时间为2025年1月20日9:15-15:00,通过深交所交易系统或互联网投票系统进行。联系人:王睿、彭颖,电话:(028)87455333转6048、6027,邮箱:stock@cac-citc.cn。与会股东食宿及交通费用自理。

2025年度投资计划

四川成飞集成科技股份有限公司于2025年1月2日召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《2025年度投资计划》。2025年公司本部及控股子公司集成吉文、集成瑞鹄计划投资总额为25,707万元,均为固定资产投资,且为境内投资。

公司本部2025年计划投资总额为1,308万元,主要用于现有设备的升级改造及信息化投入。集成瑞鹄2025年计划投资总额为22,950万元,主要用于新项目开发计划及车型改款情况下的现有生产线技术改造。集成吉文2024年投资总额为1,449万元,主要用于产线相应配套设施建设及信息化投资。

该投资计划为公司本部及子公司2025年度投资的预算安排,以上项目的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关,在具体实施中,可能存在投资计划调整的风险,存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

关于修订《公司章程》的公告

四川成飞集成科技股份有限公司根据新修订的《中华人民共和国公司法》及公司实际经营管理需要,对公司章程进行了修订。主要修订内容包括:

  • 将章程全文中的“股东大会”修改为“股东会”。
  • 明确公司注册资本为人民币358,729,343元,已发行股份数为358,729,343股。
  • 规定董事长为法定代表人,董事长辞任视为同时辞去法定代表人,且公司应在30日内确定新的法定代表人。
  • 明确公司发行的股票全部采用面额股,全部股份为普通股。
  • 修改股东查阅公司信息的权利,连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证。
  • 修改股东会审议担保事项的表决要求,涉及股东、实际控制人及其关联人提供的担保时,相关股东应回避表决。
  • 修改股东提出临时提案的持股比例要求,从3%降至1%,且临时提案应有明确议题和具体决议事项。
  • 修改董事、监事选举制度,当单一股东及其一致行动人持股比例在30%及以上时,选举两名及以上董事或监事应采用累积投票制。
  • 修改董事忠实义务条款,未经股东会同意,董事不得自营或为他人经营与公司同类业务。
  • 修改监事会会议决议通过要求,从半数以上监事通过改为超过半数监事通过。

上述修订内容尚需提交公司股东大会审议。

2025年度日常关联交易预计公告

证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2025-003

四川成飞集成科技股份有限公司预计2025年度与控股股东中国航空工业集团有限公司(中航工业)及其他关联方发生日常关联交易,金额总计12,400万元。2024年度实际发生总额为5,445.89万元。

2025年1月2日,公司召开第八届董事会第十五次会议,审议通过《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》,关联董事蔡晖遒、程雁回避表决。此议案还需股东大会批准,相关关联股东将回避投票。

预计关联交易包括向中航工业所属单位销售产品与提供服务8,050万元,向安徽吉文集成车身覆盖件有限公司销售产品与提供服务4,000万元,从中航工业所属单位采购产品与接受服务350万元。2024年同类交易实际发生额分别为4,288.96万元、816.32万元和340.61万元。

关联方中航工业注册资本6,400,000万元,法定代表人周新民;安徽吉文集成注册资本12,500万元,法定代表人柳明杨。关联交易定价遵循市场原则,确保公平合理。独立董事已审核并同意提交董事会审议。

《公司章程》

四川成飞集成科技股份有限公司章程主要内容包括公司宗旨、股份、股东和股东会、董事会、监事会、党委、财务会计制度、利润分配、审计与法律顾问制度、合并分立增减资、解散清算等。公司注册资本为358,729,343元,经营范围涵盖航空器零部件设计生产、模具制造、技术服务等。股东会是最高权力机构,决定公司经营方针和重大事项。董事会由9名董事组成,设董事长1名,负责执行股东会决议和公司日常经营决策。监事会由3名监事组成,负责监督公司财务和高管行为。公司党委发挥领导作用,确保公司发展方向符合党和国家政策。利润分配方面,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,确保财务透明。章程还规定了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等程序,明确了特别条款,如接受国家军品订货、确保国家秘密安全等。

独立董事工作制度

四川成飞集成科技股份有限公司发布《独立董事工作制度》(2025年1月修订)。制度旨在规范独立董事行为,维护公司整体利益,保障中小股东权益。独立董事应独立履行职责,不受公司及主要股东影响,对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。公司独立董事占董事会成员比例不低于三分之一,至少包括一名会计专业人士。

独立董事候选人需具备良好个人品德,无不良记录,且符合独立性要求。独立董事每年应对独立性情况进行自查,董事会每年评估并出具专项意见。独立董事每届任期三年,连任不超过六年。公司应为独立董事提供必要工作条件,确保其享有与其他董事同等知情权。独立董事可独立聘请中介机构,对特定事项进行审计、咨询或核查,并对潜在重大利益冲突事项进行监督。独立董事应在年度股东大会提交年度述职报告,说明履职情况。公司应及时向独立董事提供会议资料,确保其有效行使职权。制度经公司股东大会审议通过后生效。

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