上交所信息公告 (2019-09-20)_股票频道

【2019-09-20】

【0001】

(600082)海泰发展:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

天津海泰科技发展股份有限公司董事会决定于2019年10月8日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于公司向控股股东海泰控股集团提供反担保暨关联交易的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600082)海泰发展:股改限售股上市流通公告

天津海泰科技发展股份有限公司本次股改限售股上市流通数量为187,200股;上市流通日为2019年9月26日。

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【0003】

(600186)*ST莲花:第七届董事会第三十一次会议决议公告

莲花健康产业集团股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2019年9月19日召开,会议审议通过《公司关于债权债务重组的议案》、《公司关于聘任财务总监的议案》。

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【0004】

(600303)曙光股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会决定于2019年10月9日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举胡新文先生为公司第九届董事会董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月9日9:15-15:00。

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【0005】

(600303)曙光股份:九届八次董事会决议公告

辽宁曙光汽车集团股份有限公司九届八次董事会会议于2019年9月19日召开,会议审议通过《关于选举公司副董事长的议案》、《关于聘任公司部分高管的议案》、《关于提名胡新文先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》等事项。

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【0006】

(600376)首开股份:2019年第四次临时股东大会决议公告

北京首都开发股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年9月19日召开,会议审议通过《关于厦门跃泰置业有限公司申请贷款条件变更的议案》、《关于公司为北京首开寸草养老服务有限公司申请贷款提供担保的议案》、《关于公司拟在北京金融资产交易所发行8亿元债权融资计划的议案》等事项。

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【0007】

(600387)海越能源:第八届董事会第四十六次会议决议公告

海越能源集团股份有限公司第八届董事会第四十六次会议于2019年9月19日召开,会议审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》、《关于公司2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》等事项。

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【0008】

(600390)五矿资本:2019年半年度权益分派实施公告

五矿资本股份有限公司实施2019年半年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.181元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.2股。

股权登记日:2019/9/25

除权(息)日:2019/9/26

新增无限售条件流通股份上市日:2019/9/27

现金红利发放日:2019/9/26

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【0009】

(600488)天药股份:第七届董事会第二十四次会议决议公告

天津天药药业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2019年9月19日召开,会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于聘任杨福祯先生为公司总经理的议案、关于子公司与天津药业研究院有限公司关联交易的议案等事项。

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【0010】

(600496)精工钢构:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

长江精工钢结构(集团)股份有限公司董事会决定于2019年10月9日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于为所控制企业提供融资担保的议案》、《关于为下属子公司提供融资担保的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月9日9:15-15:00。

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【0011】

(600496)精工钢构:关于第七届董事会2019年度第五次临时会议决议公告

长江精工钢结构(集团)股份有限公司第七届董事会2019年度第五次临时会议于2019年9月19日召开,会议审议通过《关于为下属子公司提供融资担保的议案》、《关于提请召开公司2019年度第一次临时股东大会的议案》。

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【0012】

(600507)方大特钢:关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

方大特钢科技股份有限公司董事会决定于2019年10月9日上午九点整召开2019年第六次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于延长公司公开发行可转换公司债券方案相关有效期的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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【0013】

(600507)方大特钢:第七届董事会第七次会议决议公告

方大特钢科技股份有限公司第七届董事会第七次会议于2019年9月18日召开,会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于延长公司公开发行可转换公司债券方案相关有效期的议案》、《关于全资子公司搬迁的议案》等事项。

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【0014】

(600512)腾达建设:非公开发行限售股上市流通公告

腾达建设集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为61,503,417股;上市流通日期为2019年9月26日。

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【0015】

(600666)*ST瑞德:第九届董事会第一次会议决议公告

奥瑞德光电股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年9月19日召开,会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案等事项。

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【0016】

(600666)*ST瑞德:2019年第五次临时股东大会决议公告

奥瑞德光电股份有限公司2019年第五次临时股东大会于2019年9月19日召开,会议审议通过关于选举第九届董事会非独立董事的议案、关于选举第九届董事会独立董事的议案。

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【0017】

(600692)亚通股份:董事会决议公告

上海亚通股份有限公司第九届董事会第10次会议于2019年9月19日召开,会议审议通过《上海亚通股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》。

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【0018】

(600729)重庆百货:第六届八十二次董事会决议公告

重庆百货大楼股份有限公司第六届八十二次董事会会议于2019年9月19日召开,会议审议通过《关于聘请独立财务顾问的议案》、《关于在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的议案》。

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【0019】

(600734)实达集团:第九届董事会第三十九次会议决议公告

福建实达集团股份有限公司第九届董事会第三十九次会议于2019年9月17日召开,会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于签订合作协议的议案》。

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【0020】

(600745)闻泰科技:2019年第四次临时股东大会决议公告

闻泰科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年9月19日召开,会议审议通过关于安世集团从境外银团贷款的议案。

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【0021】

(600747)*ST大控:关于公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告

大连大福控股股份有限公司股票已连续20个交易日(2019年8月22日-9月19日)收盘价格均低于股票面值(即1元),根据有关规定,公司自2019年9月20日开市起停牌,上海证券交易所在公司股票停牌起始日后的15个交易日内,作出是否终止公司股票上市的决定。公司股票可能将被终止上市。

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【0022】

(600764)中国海防:关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核有条件通过暨复牌公告

根据中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2019年第40次工作会议审核结果,中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。

根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2019年9月20日开市起复牌。

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【0023】

(600808)马钢股份:董事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2019年9月19日召开,会议审议批准公司与中国宝武钢铁集团有限公司签署《日常关联交易协议》、“公司控股子公司马钢(合肥)钢铁有限责任公司投资不超过2亿元,公开摘牌认购飞马智科信息技术股份有限公司部分增发股票”。

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【0024】

(600871)石化油服:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会决定于2019年11月6日9点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于向中国石油化工集团有限公司提供反担保的议案、关于以租赁形式履行勘探四号钻井平台相关承诺事项的议案、关于修订公司章程及其相关附件的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年11月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年11月6日9:15-15:00。

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【0025】

(600871)石化油服:第九届董事会第十六次会议决议公告

中石化石油工程技术服务股份有限公司第九届董事会第十六次会议于9月19日召开,会议审议通过《关于修订公司章程及其附件股东大会议事规则、董事会议事规则的议案》。

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【0026】

(600877)*ST嘉陵:关于变更证券简称的实施公告

经中电科能源股份有限公司申请,并经上海证券交易所核准,公司证券简称将于2019年9月25日起由“*ST嘉陵”变更为“*ST电能”,证券代码“600877”保持不变。

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【0027】

(600983)惠而浦:第七届董事会第一次会议决议公告

惠而浦(中国)股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年9月19日召开,会议审议通过《选举董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁、董事会秘书、证券事务代表的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等事项。

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【0028】

(600983)惠而浦:2019年第一次临时股东大会决议公告

惠而浦(中国)股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月19日召开,会议审议通过关于续聘公司2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案、关于终止“年产1,000万台变频电机及控制系统技改扩建项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案、关于换届推选公司第七届董事会董事候选人的议案等事项。

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【0029】

(601028)玉龙股份:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

江苏玉龙钢管股份有限公司董事会决定于2019年10月8日14点00分召开2019年第三次临时股东大会,审议《江苏玉龙钢管股份有限公司关于变更经营范围的议案》、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于重新制定<公司章程>的议案》、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于董事会换届选举的议案(选举董事)》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

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交易系统投票时间:2019年10月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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【0030】

(601028)玉龙股份:第四届董事会第三十一次会议决议公告

江苏玉龙钢管股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于2019年9月19日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于变更经营范围的议案》、《关于重新制定<公司章程>的议案》等事项。

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【0031】

(601137)博威合金:2019年第四次临时股东大会决议公告

宁波博威合金材料股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年9月19日召开,会议审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于调整公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。

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【0032】

(601216)君正集团:第四届董事会第二十九次会议决议公告

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2019年9月19日召开,会议审议通过《关于公司全资孙公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司拟参与华泰保险集团股份有限公司股权转让项目的议案》。

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【0033】

(601375)中原证券:第六届董事会第十一次会议决议公告

中原证券股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2019年9月19日召开,会议审议通过《关于设置首席信息官、首席投资官高级管理人员职位的议案》、《关于聘任公司经理层高级管理人员的议案》、《关于修订<中原证券股份有限公司反洗钱和反恐怖融资内部控制制度>的议案》。

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【0034】

(601518)吉林高速:第三届董事会2019年第三次临时会议决议公告

吉林高速公路股份有限公司第三届董事会2019年第三次临时会议于2019年9月18日召开,会议审议通过关于变更公司财务报告审计机构的议案、关于变更公司内控审计机构的议案、关于公司会计政策变更的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(601577)长沙银行:首次公开发行限售股上市流通公告

长沙银行股份有限公司本次限售股上市流通数量为653,177,338股;上市流通日期为2019年9月26日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(601636)旗滨集团:第四届董事会第五次会议决议公告

株洲旗滨集团股份有限公司第四届董事会第五次会议于2019年9月19日召开,会议审议通过《关于<株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划(草案)>及摘要的议案》、《关于<株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划管理办法>的议案》、《关于<株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(601636)旗滨集团:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

株洲旗滨集团股份有限公司董事会决定于2019年10月9日14点00分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于《株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划(草案)》及摘要的议案、关于《株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划管理办法》的议案、关于《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第一期员工持股计划(草案)》及摘要的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(601801)皖新传媒:第三届董事会第四十三次(临时)会议决议公告

安徽新华传媒股份有限公司第三届董事会第四十三次(临时)会议于2019年9月19日召开,会议审议通过《公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(601928)凤凰传媒:2019年第一次临时股东大会决议公告

江苏凤凰出版传媒股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月19日召开,会议审议通过关于选举监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(603079)圣达生物:第二届董事会第二十三次会议决议公告

浙江圣达生物药业股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2019年9月19日召开,会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于调整公司组织机构的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(603085)天成自控:非公开发行限售股上市流通公告

浙江天成自控股份有限公司本次限售股上市流通数量为3,098,613股;上市流通日期为2019年9月25日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(603267)鸿远电子:2019年半年度权益分派实施公告

北京元六鸿远电子科技股份有限公司实施2019年半年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.50元(含税)。

股权登记日:2019/9/25

除息日:2019/9/26

现金红利发放日:2019/9/26

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(603486)科沃斯:第二届董事会第四次会议决议公告

科沃斯机器人股份有限公司第二届董事会第四次会议于2019年9月19日召开,会议审议通过《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(603486)科沃斯:2019年第一次临时股东大会决议公告

科沃斯机器人股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月19日召开,会议审议通过关于向银行申请综合授信额度的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(603501)韦尔股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

上海韦尔半导体股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月19日召开,会议审议通过《关于<2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于增加公司2019年度银行综合授信额度的议案》、《关于增加公司为控股子公司提供担保额度的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603598)引力传媒:第三届董事会第十九次会议决议公告

引力传媒股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2019年9月19日召开,会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2019年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于全资孙公司收购国华嘉润100%股权暨关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603600)永艺股份:2019年半年度权益分派实施公告

永艺家具股份有限公司实施2019年半年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.22元(含税)。

股权登记日:2019/9/25

除息日:2019/9/26

现金红利发放日:2019/9/26

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603677)奇精机械:第三届董事会第一次会议决议公告

奇精机械股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019年9月19日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603677)奇精机械:2019年第三次临时股东大会决议公告

奇精机械股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年9月19日召开,会议审议通过关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案、关于选举第三届监事会股东代表监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603679)华体科技:第三届董事会第十六次会议决议公告

四川华体照明科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2019年9月19日召开,会议审议通过《关于向2019年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》、《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603777)来伊份:2019年第二次临时股东大会决议公告

上海来伊份股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月19日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603799)华友钴业:第四届董事会第二十八次会议决议公告

浙江华友钴业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2019年9月19日召开,会议审议通过《关于调整后公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案构成重组方案重大调整的议案》、《关于〈浙江华友钴业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(二次修订稿)〉及其摘要的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603808)歌力思:2019年第二次临时股东大会决议公告

深圳歌力思服饰股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月19日召开,会议审议通过关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603816)顾家家居:2019年第二次临时股东大会决议公告

顾家家居股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月19日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603881)数据港:2019年第一次临时股东大会决议公告

上海数据港股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月19日召开,会议审议通过关于为全资子公司贷款提供担保的议案。