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上交所信息公告 (2019-09-18)

2019-09-18 15:01:33 来源:巨灵信息
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【2019-09-18】

【0001】

(600022)山东钢铁:第六届董事会第二十一次会议决议公告

山东钢铁股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2019年9月17日召开,会议审议通过关于聘任吕铭先生为公司总经理的议案、关于变更会计师事务所的议案、关于增补第六届董事会董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600022)山东钢铁:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

山东钢铁股份有限公司董事会决定于2019年10月9日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于变更会计师事务所的议案、关于选举董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600057)厦门象屿:第八届董事会第一次会议决议公告

厦门象屿股份有限公司第八届董事会第一次会议于2019年9月17日召开,会议审议通过关于选举第八届董事会董事长的议案、关于聘任总经理的议案、关于聘任董事会秘书的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600057)厦门象屿:2019年第三次临时股东大会决议公告

厦门象屿股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年9月17日召开,会议审议通过2019年半年度利润分配预案、2019年度补充日常关联交易的议案、关于聘任2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600067)冠城大通:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

冠城大通股份有限公司董事会决定于2019年10月9日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于公司为南京冠城嘉泰置业有限公司提供担保的议案》、《关于同意公司就德成置地A3地块商业项目合作事宜开具履约保函的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(600067)冠城大通:第十届董事会第三十三次(临时)会议决议公告

冠城大通股份有限公司第十届董事会第三十三次(临时)会议于近日召开,会议审议通过《关于同意下属控股公司德成置地就A3地块中商业项目与第三方进行合作的议案》、《关于公司为南京冠城嘉泰置业有限公司提供担保的议案》、《关于同意公司就德成置地A3地块商业项目合作事宜开具履约保函的议案》等事项。

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【0007】

(600079)人福医药:第九届董事会第三十六次会议决议公告

人福医药集团股份公司第九届董事会第三十六次会议于2019年9月17日召开,会议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

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【0008】

(600081)东风科技:2019年第三次临时股东大会决议公告

东风电子科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年9月17日召开,会议审议通过关于公司下属公司处置固定资产的议案、关于调整公司2019年度投资计划的议案、关于参股子公司东科克诺尔技术公司收购转向业务签署补充协议的议案等事项。

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【0009】

(600122)宏图高科:2019年第五次临时股东大会决议公告

江苏宏图高科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会于2019年9月17日召开,会议审议通过《关于2019年半年度计提资产减值损失的议案》。

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【0010】

(600237)铜峰电子:第八届董事会第六次会议决议公告

安徽铜峰电子股份有限公司第八届董事会第六次会议于2019年9月17日召开,会议审议通过关于控股孙公司-铜陵铜峰精密科技有限公司关联交易的议案、关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案、《安徽铜峰电子股份有限公司对外担保管理制度》。

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【0011】

(600239)云南城投:第八届董事会第五十四次会议决议公告

云南城投置业股份有限公司第八届董事会第五十四次会议于2019年9月17日召开,会议审议通过《关于公司放弃昆明七彩云南城市建设投资有限公司4.5%股权优先购买权的议案》。

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【0012】

(600284)浦东建设:2019年第一次临时股东大会决议公告

上海浦东路桥建设股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月17日召开,会议审议通过关于子公司新增日常关联交易预计的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《公司董事会议事规则》的议案。

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【0013】

(600290)华仪电气:第七届董事会临时会议决议公告

华仪电气股份有限公司第七届董事会临时会议于9月17日召开,会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

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【0014】

(600307)酒钢宏兴:2019年第一次临时股东大会决议公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月17日召开,会议审议通过关于向全资子公司提供担保的议案、关于调整2019年度部分日常关联交易的议案、关于选举非独立董事的议案等事项。

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【0015】

(600459)贵研铂业:2019年第二次临时股东大会决议公告

贵研铂业股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月17日召开,会议审议通过《关于为全资子公司贵研资源(易门)有限公司增加担保额度暨调整担保期的议案》。

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【0016】

(600482)中国动力:2019年第二次临时股东大会决议公告

中国船舶重工集团动力股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月17日召开,会议审议通过《关于发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于签署附生效条件的<发行普通股和可转换公司债券购买资产协议>的议案》、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》等事项。

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【0017】

(600498)烽火通信:2019年第二次临时股东大会决议公告

烽火通信科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月17日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》有关条款的议案、关于聘任2019年审计机构的议案、关于增补董事的议案。

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【0018】

(600502)安徽建工:第七届董事会第十五次会议决议公告

安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2019年9月16日召开,会议审议通过《关于投资设立子公司参与郎溪县2019-8、68号地块竞买的议案》。

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【0019】

(600522)中天科技:2019年第一次临时股东大会决议公告

江苏中天科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月17日召开,会议审议通过关于增加与部分关联方2019年日常经营性关联交易的议案、关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案。

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【0020】

(600523)贵航股份:第六届董事会第一次会议决议公告

贵州贵航汽车零部件股份有限公司第六届董事会第一次会议于2019年9月17日召开,会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表的议案》。

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【0021】

(600536)中国软件:第六届董事会第四十七次会议决议公告

中国软件与技术服务股份有限公司第六届董事会第四十七次会议于2019年9月17日召开,会议审议通过关于参股公司武汉达梦增资扩股的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600594)益佰制药:2019年第四次临时股东大会决议公告

贵州益佰制药股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年9月17日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600594)益佰制药:第七届董事会第一次会议决议公告

贵州益佰制药股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年9月17日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600628)新世界:非公开发行限售股上市流通公告

上海新世界股份有限公司本次非公开发行限售股上市流通数量为115,076,114股;上市流通日期为2019年9月20日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600678)四川金顶:2019年第二次临时股东大会决议公告

四川金顶(集团)股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月17日召开,会议审议通过关于调整骨料扩能扩产项目投资方案的提案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600725)ST云维:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

云南云维股份有限公司董事会决定于2019年10月10日10点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于增补高颖女士为公司第八届监事会监事的议案、关于增补公司第八届董事会董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600725)ST云维:第八届董事会第十次会议决议的公告

云南云维股份有限公司第八届董事会第十次会议于2019年9月17日召开,会议审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的预案》、《公司关于增补公司第八届董事会董事的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600728)佳都科技:第九届董事会2019年第二次临时会议决议公告

佳都新太科技股份有限公司第九届董事会2019年第二次临时会议于2019年9月17日召开,会议审议通过关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案。

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【0029】

(600747)*ST大控:关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

大连大福控股股份有限公司董事会决定于2019年10月9日10点00分召开2019年第六次临时股东大会,审议关于公司股票被作出终止上市决定后进入退市整理期并终止全资子公司收购资产框架协议的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600747)*ST大控:董事会决议公告

大连大福控股股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2019年9月17日召开,会议审议通过《关于公司股票被作出终止上市决定后进入退市整理期并终止全资子公司收购资产框架协议的议案》、《关于召开公司2019年第六次临时股东大会的议案》。

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【0031】

(600792)云煤能源:2019年第三次临时股东大会决议公告

云南煤业能源股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年9月17日召开,会议审议通过关于2019年新增日常关联交易的议案、关于聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务审计机构和内控审计机构的议案。

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【0032】

(600826)兰生股份:重大资产重组停牌公告

上海兰生股份有限公司于2019年9月17日收到公司实际控制法人东浩兰生(集团)有限公司通知,东浩兰生集团正在筹划资产置换并发行股份及支付现金购买其下属会展资产的事项,本次交易构成重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性,经向上海证券交易所申请,本公司股票自2019年9月18日起停牌,停牌时间预计不超过10个交易日。

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【0033】

(600856)ST中天:第十届董事会第十四次会议决议公告

长春中天能源股份有限公司第十届董事会第十四次会议于2019年9月17日召开,会议审议通过《关于为浙江中天能源有限公司和浙江兴腾能源有限公司流动资金贷款业务提供担保的议案》、《关于公司全资子公司青岛中天能源集团股份有限公司为其全资子公司亚太清洁能源有限公司贷款业务提供担保的议案》。

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【0034】

(600875)东方电气:九届十八次董事会决议公告

东方电气股份有限公司九届十八次董事会于2019年9月17日召开,会议审议通过变更公司印度辛伽塔里项目募集资金使用的议案、调整公司2019年度定点扶贫计划和预算的议案。

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【0035】

(600881)亚泰集团:2019年第三次临时股东大会决议公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年9月17日召开,会议审议通过关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在广发银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案、关于为吉林大药房药业股份有限公司在广发银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案、关于继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600908)无锡银行:首次公开发行部分限售股上市流通公告

无锡农村商业银行股份有限公司本次限售股上市流通数量为878429896股;上市流通日期为2019年9月23日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600976)健民集团:第九届董事会第一次会议决议公告

健民药业集团股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年9月17日召开,会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于继续聘任公司总裁的议案、“关于继续聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案”等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600981)汇鸿集团:第八届董事会第三十三次会议决议公告

江苏汇鸿国际集团股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于2019年9月17日召开,会议审议通过《关于受让子公司部分股权并对其增资的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600986)科达股份:第八届董事会临时会议决议公告

科达集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2019年9月17日召开,会议审议通过《关于为子公司北京派瑞威行互联技术有限公司银行贷款提供担保的议案》、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600986)科达股份:关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

科达集团股份有限公司董事会决定于2019年10月9日14点00分召开2019年第五次临时股东大会,审议关于为子公司北京派瑞威行互联技术有限公司银行贷款提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600986)科达股份:2019年第四次临时股东大会决议公告

科达集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年9月17日召开,会议审议通过关于为子公司北京派瑞威行互联技术有限公司银行贷款提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600990)四创电子:六届十九次董事会决议公告

安徽四创电子股份有限公司六届十九次董事会会议于2019年9月17日召开,会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于推举董事候选人的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600990)四创电子:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

安徽四创电子股份有限公司董事会决定于2019年10月10日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举张春城先生为公司第六届董事会董事的议案、关于修订《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600997)开滦股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

开滦能源化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月17日召开,会议审议通过公司关于修改《公司章程》的议案、公司关于修改《公司股东大会议事规则》的议案、公司关于修改《公司董事会议事规则》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(601069)西部黄金:2019年第二次临时股东大会决议公告

西部黄金股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月17日召开,会议审议通过《关于公司2019年上半年日常关联交易执行情况暨增加公司全年日常关联交易预计额度的议案》、《关于修订<西部黄金股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<西部黄金股份有限公司独立董事制度>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(601101)昊华能源:2019年第二次临时股东大会决议公告

北京昊华能源股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月17日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(601101)昊华能源:第六届董事会第一次会议决议公告

北京昊华能源股份有限公司第六届董事会第一次会议于2019年9月17日召开,会议审议通过关于选举公司第六届董事会董事长的议案、关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案、关于聘任其他高级管理人员的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(601106)中国一重:2019年第一次临时股东大会决议公告

中国第一重型机械股份公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月17日召开,会议审议通过中国第一重型机械股份公司关于修订《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(601186)中国铁建:第四届董事会第二十六次会议决议公告

中国铁建股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2019年9月17日召开,会议审议通过《关于公司等单位组成联合体参与无锡至江阴城际轨道交通工程PPP项目投标的议案》、《关于公司等单位组成联合体参与江津至泸州北线高速公路、渝武高速公路扩能(北碚至合川段)和铜梁至安岳高速公路(重庆段)BOT项目投标的议案》、《关于中铁十六局集团有限公司参与重庆市郊铁路(轨道交通延长线)跳蹬至江津线B包PPP项目投标的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(601218)吉鑫科技:2019年第二次临时股东大会决议公告

江苏吉鑫风能科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月17日召开,会议审议通过《关于预计新增盐山宏润风力发电有限公司担保额度的议案》、《关于控股子公司盐山宏润风力发电有限公司拟开展融资租赁业务及公司对其提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(601236)红塔证券:2019年第三次临时股东大会决议公告

红塔证券股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年9月17日召开,会议审议通过关于选举公司董事的议案、关于选举公司监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(601238)广汽集团:2019年半年度权益分派实施公告

广州汽车集团股份有限公司实施2019年半年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.05元(含税)。

股权登记日:2019/9/23

除息日:2019/9/24

现金红利发放日:2019/9/24

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(601258)*ST庞大:管理人公布第四届董事会第二十一次会议决议公告

庞大汽贸集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2019年9月17日召开,会议审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于召开2019年度第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(601258)*ST庞大:管理人公布关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

庞大汽贸集团股份有限公司董事会决定于2019年10月14日13点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(601668)中国建筑:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

中国建筑股份有限公司董事会决定于2019年10月9日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于增选周乃翔为中国建筑股份有限公司第二届董事会董事的议案、关于中国建筑股份有限公司所属中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司签署金融服务框架协议补充协议事项的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(601668)中国建筑:第二届董事会第二十八次会议决议公告

中国建筑股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2019年9月17日召开,会议审议通过《关于增选周乃翔为中国建筑股份有限公司第二届董事会董事的议案》、《关于提议召开中国建筑股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603028)赛福天:第三届董事会第十八次会议决议公告

江苏赛福天钢索股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2019年9月17日召开,会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(603028)赛福天:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

江苏赛福天钢索股份有限公司董事会决定于2019年10月8日14点00分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于修改公司章程的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(603042)华脉科技:2019年第二次临时股东大会决议公告

南京华脉科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月17日召开,会议审议通过关于结项、终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(603090)宏盛股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

无锡宏盛换热器制造股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月17日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案、关于补选第三届董事会董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(603133)碳元科技:2019年第三次临时股东大会决议公告

碳元科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年9月17日召开,会议审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》、《关于调整公司向银行申请综合授信额度的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603256)宏和科技:2019年第二次临时股东大会决议公告

宏和电子材料科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月17日召开,会议审议通过关于公司2019年上半年度利润分配预案的议案、关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案、关于增补董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(603328)依顿电子:2019年半年度权益分派实施公告

广东依顿电子科技股份有限公司实施2019年半年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.75元(含税)。

股权登记日:2019/9/24

除息日:2019/9/25

现金红利发放日:2019/9/25

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(603329)上海雅仕:2019年第三次临时股东大会决议公告

上海雅仕投资发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年9月17日召开,会议审议通过关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、关于非公开发行股票涉及关联交易事项的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(603577)汇金通:2019年第一次临时股东大会决议公告

青岛汇金通电力设备股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月17日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<青岛汇金通电力设备股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》、《关于调整董事、监事2019年度薪酬方案的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(603585)苏利股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

江苏苏利精细化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月17日召开,会议审议通过关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(603606)东方电缆:2019年第一次临时股东大会决议公告

宁波东方电缆股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月17日召开,会议审议通过修订《公司章程》的议案、关于选举第五届董事会非独立董事的议案、关于选举第五届董事会独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(603606)东方电缆:第五届董事会第1次会议决议公告

宁波东方电缆股份有限公司第五届董事会第1次会议于2019年9月17日召开,会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603680)今创集团:第三届董事会第二十六次会议决议公告

今创集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2019年9月16日召开,会议审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就的议案》、《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603680)今创集团:关于公司2018年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票第一期解除限售暨上市的公告

今创集团股份有限公司本次解除限售股票数量:6,642,675股;上市流通时间:2019年9月23日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603680)今创集团:关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

今创集团股份有限公司董事会决定于2019年10月11日10点30分召开2019年第六次临时股东大会,审议《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》、《关于补选公司第三届监事会监事的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月11日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603693)江苏新能:第二届董事会第十次会议决议公告

江苏省新能源开发股份有限公司第二届董事会第十次会议于2019年9月17日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603693)江苏新能:2019年第一次临时股东大会决议公告

江苏省新能源开发股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月17日召开,会议审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603697)有友食品:2019年半年度权益分派实施公告

有友食品股份有限公司实施2019年半年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.18元(含税)。

股权登记日:2019/9/24

除息日:2019/9/25

现金红利发放日:2019/9/25

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603866)桃李面包:第五届董事会第七次会议决议公告

桃李面包股份有限公司第五届董事会第七次会议于2019年9月17日召开,会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603887)城地股份:2019年第三次临时股东大会决议公告

上海城地建设股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年9月17日召开,会议审议通过《公司2019年半年度报告》、《关于公司2019年半年度利润分配方案的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603888)新华网:第三届董事会第十八次(临时)会议决议公告

新华网股份有限公司第三届董事会第十八次(临时)会议于2019年9月17日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司新华炫闻(北京)移动传媒科技有限公司增资扩股暨签署三方投资协议的议案》、《关于选举第三届董事会战略与发展委员会委员的议案》、《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

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