上交所信息公告 (2019-06-01)_股票频道

【2019-06-01】

【0001】

(600007)中国国贸:七届十五次董事会会议决议公告

中国国际贸易中心股份有限公司七届十五次董事会会议于2019年5月31日召开,会议审议通过关于公司符合公开发行公司债券条件的议案、关于公司公开发行公司债券的议案、关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600007)中国国贸:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

中国国际贸易中心股份有限公司董事会决定于2019年6月17日9点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司符合公开发行公司债券条件的议案、关于公司公开发行公司债券的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600018)上港集团:2018年年度股东大会决议公告

上海国际港务(集团)股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月31日召开,会议审议通过2018年度利润分配方案、2018年年度报告及摘要、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案等事项。

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【0004】

(600035)楚天高速:第六届董事会第二十六次会议决议公告

湖北楚天智能交通股份有限公司第六届董事会第二十六次会议(临时会议)于2019年5月31日召开,会议审议通过《关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。

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【0005】

(600053)九鼎投资:2018年年度股东大会决议公告

昆吾九鼎投资控股股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月31日召开,会议审议通过公司2018年度报告全文及摘要、公司2018年度利润分配预案、关于聘请2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案等事项。

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【0006】

(600067)冠城大通:第十届董事会第三十一次(临时)会议决议公告

冠城大通股份有限公司第十届董事会第三十一次(临时)会议于近日召开,会议审议通过《关于延长冠城大通股份有限公司第二期员工持股计划存续期的议案》、《冠城大通股份有限公司第二期员工持股计划(草案)(2019年修订版)》。

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【0007】

(600073)上海梅林:第七届董事会第六十三次会议决议公告

上海梅林正广和股份有限公司第七届董事会第六十三次会议于2019年5月31日召开,会议审议通过董事会换届选举的议案、关于提请股东大会授权第八届董事会设立各专门委员会的议案、关于通过光明食品集团财务有限公司为江苏省苏食肉品有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案等事项。

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【0008】

(600073)上海梅林:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

上海梅林正广和股份有限公司董事会决定于2019年6月17日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于通过光明食品集团财务有限公司为江苏省苏食肉品有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月17日9:15-15:00。

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【0009】

(600075)新疆天业:2019年第二次临时董事会决议公告

新疆天业股份有限公司2019年第二次临时董事会会议于2019年5月30日召开,会议审议通过关于公开挂牌转让精河县鑫石运输有限公司100%股权的议案、关于石河子天业蕃茄制品有限公司申请破产清算的议案、关于新疆石河子天达番茄制品有限责任公司向关联方销售商品的关联交易议案等事项。

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【0010】

(600077)宋都股份:第十届董事会第三次会议决议公告

宋都基业投资股份有限公司第十届董事会第三次会议于2019年5月31日召开,会议审议通过《关于新设全资子公司暨对外投资的议案》。

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【0011】

(600081)东风科技:第七届董事会2019年第五次临时会议决议公告

东风电子科技股份有限公司第七届董事会2019年第五次临时会议于2019年5月31日召开,会议审议通过《关于东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件(集团)有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《<东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件(集团)有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于签署附条件生效的<吸收合并协议>之补充协议的议案》等事项。

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【0012】

(600086)东方金钰:第九届董事会第十次会议决议公告

东方金钰股份有限公司第九届董事会第十次会议于2019年5月31日召开,会议审议通过《关于公司聘任常务副总裁的议案》、《关于公司聘任董事会秘书的议案》、《关于公司聘任副总裁的议案》。

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【0013】

(600086)东方金钰:2018年年度股东大会决议公告

东方金钰股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月31日召开,会议审议通过公司2018年利润分配预案、公司2018年年度报告正文及摘要、关于续聘会计师事务所的议案等事项。

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【0014】

(600096)云天化:2018年年度股东大会决议公告

云南云天化股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月31日召开,会议审议通过2018年年度报告及摘要、2018年度利润分配预案、关于向控股股东申请转贷资金暨关联交易的议案等事项。

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【0015】

(600112)ST天成:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

贵州长征天成控股股份有限公司董事会决定于2019年6月17日9点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于签署股权收购协议之补充协议的公告的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月17日9:15-15:00。

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【0016】

(600112)ST天成:第七届董事会第十五次会议决议公告

贵州长征天成控股股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2019年5月31日召开,会议审议通过《关于签署股权收购协议之补充协议的公告的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

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【0017】

(600117)西宁特钢:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

西宁特殊钢股份有限公司董事会决定于2019年6月18日15点00分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于日常关联交易的议案、关于为全资子公司提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月18日9:15-15:00。

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【0018】

(600117)西宁特钢:八届一次董事会决议公告

西宁特殊钢股份有限公司八届一次董事会于2019年5月31日召开,会议审议通过《关于日常关联交易的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

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【0019】

(600119)*ST长投:关于召开2018年年度股东大会的通知

长发集团长江投资实业股份有限公司董事会决定于2019年6月21日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《长江投资公司2018年度利润分配预案》、《长江投资公司2018年年度报告》及摘要、《关于长江投资公司续聘立信会计师事务所的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0020】

(600167)联美控股:非公开发行限售股上市流通公告

联美量子股份有限公司本次限售股上市流通数量为1,219,788,071股;上市流通日期为2019年6月6日。

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【0021】

(600175)美都能源:关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告

美都能源股份有限公司本次限售股上市流通数量为1,125,451,264股;上市流通日期原为2019年6月7日,鉴于本次限售股上市流通日为非交易日,根据相关规定,本次限售股上市流通日将自动顺延至下一个交易日,即2019年6月10日。

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【0022】

(600198)大唐电信:第七届董事会第三十八次会议决议公告

大唐电信科技股份有限公司第七届董事会第三十八次会议于2019年5月31日召开,会议审议通过《关于安全存储控制芯片项目的议案》、《关于公司副总经理李珠袁辞职的议案》、《关于调整公司董事会秘书的议案》。

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【0023】

(600200)江苏吴中:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

江苏吴中实业股份有限公司董事会决定于2019年6月18日14点30分召开2019年第三次临时股东大会,审议江苏吴中实业股份有限公司关于转让江苏中吴置业有限公司全部股权暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;

投票时间:2019年6月17日15:00至2019年6月18日15:00。

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【0024】

(600200)江苏吴中:第九届董事会2019年第三次临时会议决议公告

江苏吴中实业股份有限公司第九届董事会2019年第三次临时会议于2019年5月31日召开,会议审议通过江苏吴中实业股份有限公司关于转让江苏中吴置业有限公司全部股权暨关联交易的议案、公司关于召开2019年第三次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600200)江苏吴中:2019年第二次临时股东大会决议公告

江苏吴中实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年5月31日召开,会议审议通过江苏吴中实业股份有限公司关于拟回购并注销响水恒利达科技化工有限公司未实现业绩承诺所应补偿股份的议案、江苏吴中实业股份有限公司关于拟变更公司注册资本的议案、江苏吴中实业股份有限公司关于拟修改公司《章程》的议案。

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【0026】

(600217)中再资环:关于筹划重大资产重组的停牌公告

中再资源环境股份有限公司正在筹划发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金。根据目前掌握的信息,本次交易可能构成重大资产重组。

鉴于该事项存在不确定性,根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2019年6月3日上午开市起停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600217)中再资环:第七届董事会第八次会议决议公告

中再资源环境股份有限公司第七届董事会第八次会议于2019年5月30日召开,会议审议通过《关于收购淮安华科环保科技有限公司部分股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600220)江苏阳光:第七届董事会第十二次会议决议公告

江苏阳光股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2019年5月31日召开,会议审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》、《关于调整阳光埃塞俄比亚毛纺织染有限公司业务的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的决议》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600220)江苏阳光:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

江苏阳光股份有限公司董事会决定于2019年6月17日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举独立董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600260)凯乐科技:关于召开2018年年度股东大会的通知

湖北凯乐科技股份有限公司董事会决定于2019年6月26日13点30分召开2018年年度股东大会,审议2018年度报告及摘要、2018年度利润分配预案、关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600278)东方创业:第七届董事会第二十次会议决议公告

东方国际创业股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2019年5月30日召开,会议审议通过《关于公司控股子公司申请其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《公司控股子公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600316)洪都航空:关于召开2018年年度股东大会的通知

江西洪都航空工业股份有限公司董事会决定于2019年6月21日14点召开2018年年度股东大会,审议公司2018年度利润分配预案、关于续聘信永中和会计师事务所担任公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案、公司2018年度财务决算报告等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600316)洪都航空:第六届董事会第十一次临时会议决议公告

江西洪都航空工业股份有限公司第六届董事会第十一次临时会议于2019年5月31日召开,会议审议通过《关于公司与江西洪都航空工业集团有限责任公司资产置换暨关联交易的议案》(含相关审计报告、评估报告)、《关于与江西洪都航空工业集团有限责任公司签署<资产置换协议>的议案》、《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600319)亚星化学:关于召开2018年年度股东大会的通知

潍坊亚星化学股份有限公司董事会决定于2019年6月24日14点00分召开2018年年度股东大会,审议2018年年度报告及年报摘要、2018年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600319)亚星化学:第七届董事会第十五次会议决议公告

潍坊亚星化学股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2019年5月31日召开,会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600322)天房发展:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

天津市房地产发展(集团)股份有限公司董事会决定于2019年6月17日14点召开2019年第三次临时股东大会,审议公司关于终止项目转让暨关联交易事项的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600322)天房发展:九届二十九次临时董事会会议决议公告

天津市房地产发展(集团)股份有限公司九届二十九次临时董事会会议于2019年5月30日召开,会议审议通过公司关于终止项目转让暨关联交易事项的议案、公司关于召开2019年第三次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600339)中油工程:2018年年度股东大会决议公告

中国石油集团工程股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月31日召开,会议审议通过2018年年度报告正文及摘要、2018年度利润分配预案、关于续聘2019年度财务和内控审计机构并确定2018年度审计费用的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600381)青海春天:2018年年度股东大会决议公告

青海春天药用资源科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月31日召开,会议审议通过公司2018年度报告全文及摘要、公司2018年度利润分配预案、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600400)红豆股份:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

江苏红豆实业股份有限公司董事会决定于2019年6月17日14点30分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于变更部分募集资金使用的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600400)红豆股份:第七届董事会第三十四次临时会议决议公告

江苏红豆实业股份有限公司第七届董事会第三十四次临时会议于2019年5月30日召开,会议审议通过关于变更部分募集资金使用的议案、关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600408)ST安泰:第十届董事会2019年第一次会议决议公告

山西安泰集团股份有限公司第十届董事会二○一九年第一次会议于二○一九年五月三十一日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》、《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600408)ST安泰:2018年年度股东大会决议公告

山西安泰集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月31日召开,会议审议通过关于公司二○一八年年度报告及其摘要、关于公司续聘会计师事务所的议案、关于公司二○一八年度利润分配预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600428)中远海特:2018年年度股东大会决议公告

中远海运特种运输股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月31日召开,会议审议通过关于聘请中远海特2019年度审计师的议案、关于《中远海特2018年度利润分配预案》的议案、关于《中远海特2018年年度报告及摘要》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600446)金证股份:2019年第五次临时股东大会决议公告

深圳市金证科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会于2019年5月31日召开,会议审议通过《关于控股子公司通过增资扩股引入投资者的议案》、《关于修订<深圳市金证科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<深圳市金证科技股份有限公司股东大会章程>部分条款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600455)博通股份:关于召开2018年年度股东大会的通知

西安博通资讯股份有限公司董事会决定于2019年6月24日14点30分召开2018年年度股东大会,审议《博通股份2018年度利润分配方案》、《博通股份关于续聘2019年度审计机构的议案》、《博通股份2018年年度报告》和《博通股份2018年年度报告摘要》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600455)博通股份:第六届董事会第十四次会议决议公告

西安博通资讯股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2019年5月31日召开,会议审议通过《博通股份关于续聘2019年度审计机构的议案》、《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600537)亿晶光电:第六届董事会第十三次会议决议公告

亿晶光电科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2019年5月31日召开,会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600537)亿晶光电:2018年年度股东大会决议公告

亿晶光电科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月31日召开,会议审议通过公司2018年年度报告及摘要、关于公司2018年度利润分配的预案、关于聘请公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600562)国睿科技:第八届董事会第八次会议决议公告

国睿科技股份有限公司第八届董事会第八次会议于2019年5月31日召开,会议审议通过《关于南京地铁1号线北延工程及一期信号系统大修改造工程信号系统分包协议的议案》、《关于南京地铁5号线工程信号系统项目分包协议的议案》、《关于徐州二号线信号系统项目LTE子系统设备采购的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600565)迪马股份:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

重庆市迪马实业股份有限公司董事会决定于2019年6月17日14点00分召开2019年第四次临时股东大会,审议《关于拟设立信托受益权资产支持专项计划的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600565)迪马股份:第七届董事会第二次会议决议公告

重庆市迪马实业股份有限公司第七届董事会第二次会议于2019年5月31日召开,会议审议通过《关于拟设立信托受益权资产支持专项计划的议案》、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600572)康恩贝:九届董事会2019年第七次临时会议决议公告

浙江康恩贝制药股份有限公司九届董事会2019年第七次临时会议于2019年5月31日召开,会议审议通过《关于设立新零售事业部的议案》、《关于人事聘任的议案》、《关于变更全资子公司投资设立境外公司地址的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(600575)皖江物流:第六届董事会第十五次会议决议公告

安徽皖江物流(集团)股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2019年5月31日召开,会议审议通过《关于公司拟以部分港口资产投资入股暨增资安徽省港口运营集团有限公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(600596)新安股份:第九届董事会第二十四次会议决议公告

浙江新安化工集团股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2019年5月31日召开,会议审议通过《关于购买房产的关联交易议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(600599)熊猫金控:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

熊猫金控股份有限公司董事会决定于2019年6月17日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于公司部分董监高和核心员工延期增持公司股份的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(600599)熊猫金控:第六届董事会第十次会议决议公告

熊猫金控股份有限公司第六届董事会第十次会议于2019年5月31日召开,会议审议通过《关于公司部分董监高和核心员工延期增持公司股份的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(600661)昂立教育:2018年年度股东大会决议公告

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月31日召开,会议审议通过《公司2018年度财务决算报告》、《公司关于续聘会计师事务所的议案》、《公司2018年度利润分配方案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(600682)南京新百:关于召开2018年年度股东大会的通知

南京新街口百货商店股份有限公司董事会决定于2019年6月21日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案》、《公司2018年度报告及其摘要》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(600753)东方银星:关于召开2018年年度股东大会的通知

福建东方银星投资股份有限公司董事会决定于2019年6月24日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《2018年年度报告(全文及摘要)》、《2018年度利润分配及公积金转增股本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(600753)东方银星:第七届董事会第七次会议决议的公告

福建东方银星投资股份有限公司第七届董事会第七次会议于2019年5月31日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(600805)悦达投资:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

江苏悦达投资股份有限公司董事会决定于2019年6月18日15点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于对江苏悦达卡特新能源有限公司进行清算并注销的议案》、《关于对江苏京沪高速公路有限公司增资的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;

投票时间:2019年6月17日15:00至2019年6月18日15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(600805)悦达投资:第十届董事会第十次会议决议公告

江苏悦达投资股份有限公司第十届董事会第十次会议于2019年5月30日召开,会议审议通过《关于对江苏悦达卡特新能源有限公司进行清算并注销的议案》、《关于对江苏京沪高速公路有限公司增资的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(600821)津劝业:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

天津劝业场(集团)股份有限公司董事会决定于2019年6月17日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于董事辞任及提名董事候选人的议案、公司向非关联方借款的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(600821)津劝业:第九届董事会2019年第二次临时会议决议公告

天津劝业场(集团)股份有限公司第九届董事会2019年第二次临时会议于2019年5月31日召开,会议审议通过关于转让天津业通投资担保有限公司3%股权关联交易的议案、关于公司向非关联方借款的议案、公司关于董事辞任及提名董事候选人的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(600823)世茂股份:第八届董事会第十次会议决议公告

上海世茂股份有限公司第八届董事会第十次会议于2019年5月31日召开,会议审议通过《关于向关联方出售New Frontier Corporation股票关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(600829)人民同泰:2019年第二次临时股东大会决议公告

哈药集团人民同泰医药股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年5月31日召开,会议审议通过关于公司全资子公司申请委托贷款暨关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(600839)四川长虹:第十届董事会第三十一次会议决议公告

四川长虹电器股份有限公司第十届董事会第三十一次会议于2019年5月31日召开,会议审议通过《关于聘杨金先生为公司副总经理的议案》、《关于增加公司经营范围修订<公司章程>的议案》、《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(600839)四川长虹:关于召开2018年年度股东大会的通知

四川长虹电器股份有限公司董事会决定于2019年6月25日9点30分召开2018年年度股东大会,审议《公司2018年度报告(全文及摘要)》、《关于公司2018年度利润分配的预案》、《关于续聘公司2019年度会计师事务所的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(600843)上工申贝:第八届董事会第十四次会议决议公告

上工申贝(集团)股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2019年5月30日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于增补公司董事的议案、关于召开2018年年度股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(600843)上工申贝:关于召开2018年年度股东大会的通知

上工申贝(集团)股份有限公司董事会决定于2019年6月21日13点30分召开2018年年度股东大会,审议《公司2018年年度报告》全文和摘要、公司2018年度利润分配预案、关于支付会计师事务所2018年度审计报酬及续聘2019年度审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(600856)中天能源:第十届董事会第五次会议决议公告

长春中天能源股份有限公司第十届董事会第五次会议于2019年5月31日召开,会议审议通过《关于选举李婷女士为董事的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(600866)星湖科技:关于召开2018年年度股东大会的通知

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会决定于2019年6月21日14点00分召开2018年年度股东大会,审议关于2018年年度报告(全文及摘要)的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于续聘公司审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(600881)亚泰集团:关于召开2018年年度股东大会的通知

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会决定于2019年6月21日14点00分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年度利润分配方案、公司2018年年度报告及其摘要、关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(600881)亚泰集团:2019年第八次临时董事会决议公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司2019年第八次临时董事会会议于2019年5月31日召开,会议审议通过关于吉林亚泰建筑工程有限公司进行债权转让及债务重组并为其提供担保等事宜的议案、关于全资子公司减少注册资本的议案、关于公司申请综合授信的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(600882)妙可蓝多:2018年年度股东大会决议公告

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月31日召开,会议审议通过《关于<公司2018年年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(600886)国投电力:2018年年度股东大会决议公告

国投电力控股股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月31日召开,会议审议通过《关于公司2018年度财务决算的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(600892)大晟文化:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

大晟时代文化投资股份有限公司董事会决定于2019年6月20日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于收购子公司股权暨关联交易的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月20日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(600892)大晟文化:第十届董事会第二十三次会议决议公告

大晟时代文化投资股份有限公司第十届董事会第二十三次会议于2019年5月31日召开,会议审议通过《关于转让孙公司股权的议案》、《关于收购子公司股权暨关联交易的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(600978)宜华生活:2018年年度股东大会决议公告

宜华生活科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月31日召开,会议审议通过关于公司2018年度报告(全文及摘要)的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于续聘公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(600986)科达股份:2018年年度股东大会决议公告

科达集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月31日召开,会议审议通过公司2018年年度报告及摘要、关于续聘审计机构并支付2018年度审计机构报酬的议案、公司2018年度利润分派预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(600986)科达股份:第八届董事会临时会议决议公告

科达集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2019年5月31日召开,会议审议通过《关于对外投资的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(600988)赤峰黄金:2019年第一次临时股东大会决议公告

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年5月31日召开,会议审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》、《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(601068)中铝国际:第三届董事会第二十四次会议决议公告

中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2019年5月31日召开,会议审议通过《关于审议公司2019年度董事薪酬的议案》、《关于审议公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于聘任中铝国际工程股份有限公司董事会秘书的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(601106)中国一重:第三届董事会第二十七次会议决议公告

中国第一重型机械股份公司第三届董事会第二十七次会议于2019年5月30日召开,会议审议通过《中国第一重型机械股份公司董事会秘书工作细则》、《中国第一重型机械股份公司关于增资中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司的议案》、《中国第一重型机械股份公司关于推荐公司第四届董事会非职工代表董事候选人的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(601179)中国西电:第三届董事会第十六次会议决议公告

中国西电电气股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2019年5月30日召开,会议审议通过关于西电新能源股权调整的议案、关于补选考核和薪酬委员会成员的议案、关于公司向西电国际增加注册资本金的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(601212)白银有色:第三届董事会第三十九次会议决议公告

白银有色集团股份有限公司第三届董事会第三十九次会议于2019年5月31日召开,会议审议通过《关于新增设立募集资金专项账户的提案》、《关于部分募投项目延期的提案》、《关于参与组建甘肃省港口开发投资有限公司的提案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(601233)桐昆股份:非公开发行限售股上市流通公告

桐昆集团股份有限公司本次限售股上市流通数量:37,567,083股人民币普通股(A股);上市流通日期:2019年6月10日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(601238)广汽集团:2018年年度股东大会决议公告

广州汽车集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月31日召开,会议审议通过关于2018年年度报告及摘要的议案、关于2018年度利润分配方案的议案、关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0090】

(601555)东吴证券:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

东吴证券股份有限公司董事会决定于2019年6月17日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、关于2019年度配股公开发行证券方案的议案、关于公司2019年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0091】

(601595)上海电影:2018年年度股东大会决议公告

上海电影股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月31日召开,会议审议通过关于2018年度利润分配方案的议案、关于续聘2019年度审计机构的议案、关于《上海电影股份有限公司2018年年度报告》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0092】

(601677)明泰铝业:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

河南明泰铝业股份有限公司董事会决定于2019年6月17日10点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于修改<公司章程>的议案》、关于选举公司第五届董事会董事的议案、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0093】

(601677)明泰铝业:第四届董事会第四十次会议决议公告

河南明泰铝业股份有限公司第四届董事会第四十次会议于2019年5月31日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0094】

(601678)滨化股份:第四届董事会第九次会议决议公告

滨化集团股份有限公司第四届董事会第九次会议于2019年5月31日召开,会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析研究报告的议案》、《关于对山东滨华氢能源有限公司增资的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0095】

(601801)皖新传媒:第三届董事会第四十一次(临时)会议决议公告

安徽新华传媒股份有限公司第三届董事会第四十一次(临时)会议于2019年5月30日召开,会议审议通过《公司关于发起设立安徽皖新卓越文创科教产业基金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0096】

(603077)和邦生物:2018年年度股东大会决议公告

四川和邦生物科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月31日召开,会议审议通过公司2018年年度报告、关于公司续聘会计师事务所的预案、关于公司2018年度利润分配的预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0097】

(603098)森特股份:2018年年度股东大会决议公告

森特士兴集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月31日召开,会议审议通过关于2018年年度报告及其摘要的议案、关于2018年度利润分配预案的议案、关于续聘2019年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0098】

(603106)恒银金融:2018年年度股东大会决议公告

恒银金融科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月31日召开,会议审议通过《关于公司<2018年年度报告>全文及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0099】

(603116)红蜻蜓:2018年年度股东大会决议公告

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月31日召开,会议审议通过《关于<公司2018年年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0100】

(603178)圣龙股份:2018年年度股东大会决议公告

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月31日召开,会议审议通过《2018年年度报告及摘要的议案》、《关于续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》、《2018年度利润分配预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0101】

(603300)华铁科技:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会决定于2019年6月17日14点30分召开2019年第四次临时股东大会,审议《关于现金收购浙江吉通地空建筑科技有限公司部分股权并增资的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0102】

(603300)华铁科技:关于第三届董事会第二十三次会议决议的公告

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2019年5月31日召开,会议审议通过《关于现金收购浙江吉通地空建筑科技有限公司部分股权并增资的议案》、《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0103】

(603360)百傲化学:关于召开2018年年度股东大会的通知

大连百傲化学股份有限公司董事会决定于2019年6月21日14点00分召开2018年年度股东大会,审议关于《公司2018年年度报告及摘要》的议案、关于2018年度利润分配预案的议案、关于聘用2019年度财报审计机构和内控审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0104】

(603477)振静股份:2018年年度股东大会决议公告

四川振静股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月31日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2018年度利润分配的预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0105】

(603639)海利尔:关于公司第三届董事会第二十八次会议决议的公告

海利尔药业集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2019年5月31日召开,会议审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0106】

(603666)亿嘉和:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

亿嘉和科技股份有限公司董事会决定于2019年6月21日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于<亿嘉和科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<亿嘉和科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年6月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年6月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0107】

(603666)亿嘉和:第二届董事会第五次会议决议公告

亿嘉和科技股份有限公司第二届董事会第五次会议于2019年5月31日召开,会议审议通过《关于<亿嘉和科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<亿嘉和科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0108】

(603727)博迈科:第三届董事会第五次会议决议公告

博迈科海洋工程股份有限公司第三届董事会第五次会议于2019年5月31日召开,会议审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。