上交所信息公告 (2018-02-27)

【2018-02-27】

【0001】

(600016)民生银行:2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会和2018年第一次H股类别股东大会决议公告

中国民生银行股份有限公司2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会和2018年第一次H股类别股东大会于2018年2月26日召开,会议审议通过关于延长中国民生银行股份有限公司境内非公开发行优先股股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士处理有关事项授权期的议案。

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【0002】

(600026)中远海能:2018年第二次董事会会议决议公告

中远海运能源运输股份有限公司二〇一八年第二次董事会会议于2018年2月26日召开,会议审议通过《关于对中石油大连海运公司增资扩股的议案》、《关于调整公司董事会专门委员会构成的议案》。

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【0003】

(600026)中远海能:2018年第一次临时股东大会决议公告

中远海运能源运输股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月26日召开,会议审议通过关于新造2艘30.8万吨油轮的议案。

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【0004】

(600089)特变电工:2018年第二次临时股东大会决议公告

特变电工股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年2月26日召开,会议审议通过公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司及其下属企业提供担保的议案。

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【0005】

(600136)当代明诚:2018年第三次临时股东大会决议公告

武汉当代明诚文化股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年2月26日召开,会议审议通过关于公司控股子公司签署借款协议暨关联交易的议案、关于公司注册地址变更并修订《公司章程》相应条款的议案。

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【0006】

(600150)中国船舶:第六届董事会第二十八次会议决议公告

中国船舶工业股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2018年2月26日召开,会议审议通过《关于公司发行股份购买资产方案的预案》、《关于<中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产预案>及其摘要的议案》、《关于审议<中国船舶工业股份有限公司发行股份收购上海外高桥造船有限公司部分股权之收购协议>以及<中国船舶工业股份有限公司发行股份收购中船澄西船舶修造有限公司部分股权之收购协议>的议案》等事项。

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【0007】

(600152)维科精华:第九届董事会第三次会议决议公告

宁波维科精华集团股份有限公司第九届董事会第三次会议于2018年2月26日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

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【0008】

(600173)卧龙地产:第七届董事会第二十六次会议决议公告

卧龙地产集团股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2018年2月26日召开,会议审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

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【0009】

(600212)江泉实业:关于终止筹划非公开发行股票事项暨股票复牌的提示性公告

经审慎研究,山东江泉实业股份有限公司决定终止筹划本次非公开发行股票事项。

根据相关规定,经公司申请,公司股票自2018年2月27日开市起复牌。

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【0010】

(600218)全柴动力:2018年第一次临时股东大会决议公告

安徽全柴动力股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月26日召开,会议审议通过关于变更部分募集资金投资项目的议案。

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【0011】

(600227)赤天化:第七届九次董事会会议决议公告

贵州赤天化股份有限公司第七届九次董事会会议于2018年2月26日召开,会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

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【0012】

(600242)中昌数据:2018年第二次临时股东大会决议公告

中昌大数据股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年2月26日召开,会议审议通过关于支付现金收购资产暨收购北京亿美汇金信息技术股份有限公司55%股份的议案、关于对子公司增资的议案、关于公司2018年度为下属控股公司新增担保的议案。

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【0013】

(600260)凯乐科技:2018年第一次临时股东大会决议公告

湖北凯乐科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月26日召开,会议审议通过关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案等事项。

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【0014】

(600346)恒力股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

恒力石化股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月26日召开,会议审议通过《关于下属孙公司实施年产135万吨多功能高品质纺织新材料项目的议案》、《关于为下属子公司贷款提供担保的议案》。

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【0015】

(600386)北巴传媒:2018年第二次临时股东大会决议公告

北京巴士传媒股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年2月26日召开,会议审议通过《关于与北京公交集团签订<车身使用协议>及补充协议的议案》。

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【0016】

(600393)粤泰股份:重大资产重组停牌公告

广州粤泰集团股份有限公司拟向关联方及第三方发行股份收购江门市碧海银湖房地产有限公司100%股权,该事项构成重大资产重组、构成关联交易。经公司申请,公司股票自2018年2月27日起停牌不超过30日。

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【0017】

(600401)*ST海润:关于重大资产重组停牌公告

经海润光伏科技股份有限公司与相关各方积极商谈和论证,初步判定本次重大事项构成重大资产重组,上述重大资产重组事项可能涉及资产出售等事项。经公司申请,公司股票自2018年2月27日起转入重大资产重组程序继续停牌。根据相关规定,公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间,即公司股票自2018年2月6日起,预计停牌不超过一个月。

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【0018】

(600435)北方导航:第六届董事会第二次会议决议公告

北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第二次会议于2018年2月26日召开,会议审议通过《关于子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司公开挂牌转让广东建成机械设备有限公司51%股权的议案》、《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

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【0019】

(600435)北方导航:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

北方导航控制技术股份有限公司董事会决定于2018年3月16日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司公开挂牌转让广东建成机械设备有限公司51%股权的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年3月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年3月16日9:15-15:00。

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【0020】

(600485)信威集团:重大资产重组继续停牌公告

由于本次重组涉及跨国军工行业,相关核证资料的获取所需要经历的流程远复杂于一般企业或实体。北京信威科技集团股份有限公司无法于重大资产重组首次停牌之日起满10个月内复牌。根据相关规定,公司属于“重大无先例”的情况。公司拟申请自首次停牌之日起10个月届满后继续停牌,预计停牌时间不超过三个月。

公司股票自2018年2月27日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过三个月。

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【0021】

(600485)信威集团:2018年第二次临时股东大会决议公告

北京信威科技集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年2月26日召开,会议审议通过关于公司为北京信威及信威亚辰申请融资租赁业务提供担保的议案、关于北京信威非公开发行公司债券方案的议案、关于公司重大资产重组继续停牌的议案等事项。

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【0022】

(600509)天富能源:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

新疆天富能源股份有限公司董事会决定于2018年3月14日11点召开2018年第二次临时股东大会,审议关于公司拟申请注册发行超短期融资券的议案、关于预计公司2018年度日常关联交易的议案、关于公司2018年度计划为控股股东提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年3月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年3月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600509)天富能源:第五届董事会第四十四次会议决议公告

新疆天富能源股份有限公司第五届董事会第四十四次会议于2018年2月26日召开,会议审议通过关于公司拟申请注册发行超短期融资券的议案、关于公司向建设银行申请3亿元综合授信额度的议案、关于预计公司2018年度日常关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600539)狮头股份:关于重大资产重组继续停牌暨进展公告

太原狮头水泥股份有限公司第七届董事会2018年第三次临时会议审议通过了《公司关于重大资产重组继续停牌的议案》。

按照有关规定,公司董事会审议通过后,经公司申请,公司股票自2018年2月27日上午开市起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600539)狮头股份:第七届董事会2018年第三次临时会议决议公告

太原狮头水泥股份有限公司第七届董事会2018年第三次临时会议于2018年2月23日召开,会议审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600561)江西长运:2018年第二次临时股东大会决议公告

江西长运股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年2月26日召开,会议审议通过《关于公司拟发行短期融资券的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600604)市北高新:关于第八届董事会第二十五次会议决议公告

上海市北高新股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2018年2月24日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

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【0028】

(600634)富控互动:关于重大事项暨继续停牌的公告

上海富控互动娱乐股份有限公司于2018年2月25日收到公司间接控股股东上海中技企业集团有限公司的通知,中技集团现有股东颜静刚、杨影已于2018年2月25日与中商云南资产管理有限公司签订了《收购意向协议》。上述协议转让事项可能导致公司实际控制人发生变更。

上述事项最终能否获得中商云南有权部门事前批准,存在重大不确定性。根据相关规定,经公司申请,公司股票于2018年2月26日早间紧急停牌,并自2018年2月27日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过十个交易日。

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【0029】

(600664)哈药股份:关于公司股票复牌的提示性公告

2018年2月26日,哈药集团股份有限公司通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开了终止重大资产重组事项投资者说明会。

鉴于本次重大资产重组事项已经终止,经公司申请,公司股票将于2018年2月27日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600666)奥瑞德:2018年第一次临时股东大会决议公告

奥瑞德光电股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月26日召开,会议审议通过关于全资子公司贷款暨实际控制人及公司提供担保的关联交易议案、“关于全资子公司、全资孙公司贷款暨实际控制人及公司提供担保的关联交易议案”。

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【0031】

(600674)川投能源:2018年第一次临时股东大会决议公告

四川川投能源股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月26日召开,会议审议通过关于公司前次募集资金使用情况报告的提案报告、关于与国投电力签订不低于135亿元同比例增资协议的提案报告、关于向控股股东川投集团申请4亿元直接借款关联交易的提案报告等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600685)中船防务:第九届董事会第二次会议决议公告

中船海洋与防务装备股份有限公司第九届董事会第二次会议于2018年2月26日召开,会议审议通过《关于公司发行股份购买资产方案的预案》、《关于<中船海洋与防务装备股份有限公司发行股份购买资产预案>及其摘要的议案》、《关于签署<中船海洋与防务装备股份有限公司发行股份收购广船国际有限公司部分股权之收购协议>和<中船海洋与防务装备股份有限公司发行股份收购中船黄埔文冲船舶有限公司部分股权之收购协议>的预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600695)绿庭投资:关于股票复牌的提示性公告

根据有关规定,上海绿庭投资控股集团股份有限公司于2018年2月26日在上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开投资者说明会并披露投资者说明会的相关情况。经公司申请,公司股票自2018年2月27日起复牌交易。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600736)苏州高新:2018年第二次临时股东大会决议公告

苏州新区高新技术产业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年2月26日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品和国债逆回购品种的议案、关于授权公司经营层择机处置可供出售金融资产的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600740)山西焦化:董事会决议公告

山西焦化股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于2018年2月26日召开,会议审议通过关于向中信银行股份有限公司申请票据池业务1亿元的议案、关于在浦发银行太原分行申请中期流动资金贷款2.5亿元的议案、关于在平安银行太原分行申请综合授信敞口(不超过)5亿元的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600773)西藏城投:2018年第二次临时股东大会决议公告

西藏城市发展投资股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年2月26日召开,会议审议通过关于公司及全资子公司为上海北方广富林置业有限公司银行贷款提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600805)悦达投资:第九届董事会第二十四次会议决议的公告

江苏悦达投资股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2018年2月24日召开,会议审议通过公司《关于为江苏悦达棉纺有限公司提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600829)人民同泰:关于公司股票复牌的提示性公告

2018年2月26日哈药集团人民同泰医药股份有限公司通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开了终止重大资产重组事项投资者说明会。

鉴于本次重大资产重组事项已经终止,根据有关规定,公司申请公司股票将于2018年2月27日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600877)*ST嘉陵:关于重大资产重组继续停牌的公告

本次交易的交易结构和涉及的审批程序较为复杂,需经多个国资监管部门或行业主管部门的事前审批,中国嘉陵工业股份有限公司(集团)预计无法在2018年2月27日前取得上述全部国资监管部门或行业主管部门的相关批复或同意意见;且本次重大资产重组涉及的法律、审计、评估等相关尽职调查等工作程序较为复杂、工作量较大,相关工作尚未完成,公司无法在原预定时间内披露重组方案并复牌。

根据相关规定,公司向上海证券交易所申请股票自2018年2月27日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600986)科达股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

科达集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年2月26日召开,会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购股份的预案、关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(601126)四方股份:第五届董事会第十五次会议决议公告

北京四方继保自动化股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2018年2月26日召开,会议审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》、《关于公司为北京四方继保工程技术有限公司向中国工商银行股份有限公司北京望京支行申请综合授信额度提供担保的议案》、《关于公司为北京四方继保工程技术有限公司向中国银行股份有限公司北京雅宝路支行申请综合授信额度提供担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(601226)华电重工:2018年第一次临时股东大会决议公告

华电重工股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月26日召开,会议审议通过《关于公司2017年度日常关联交易执行情况和2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于补选公司董事的议案》、《关于补选公司监事的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(601233)桐昆股份:第七届董事会第十一次会议决议公告

桐昆集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2018年2月25日召开,会议审议通过《关于启动恒邦四期项目建设的议案》、《关于启动恒优化纤年产30万吨差别化POY技改项目建设的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(601700)风范股份:关于重大事项停牌的公告

常熟风范电力设备股份有限公司因正在筹划对外投资的重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,根据有关规定,经公司申请,本公司股票自2018年2月26日起连续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(601966)玲珑轮胎:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会决定于2018年3月14日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于调整公司战略的议案、关于在湖北省荆门市投资建厂并设立子公司的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年3月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年3月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(601966)玲珑轮胎:第三届董事会第十六次会议决议公告

山东玲珑轮胎股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2018年2月26日召开,会议审议通过《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于在荆门投资建厂并成立子公司的议案》、《关于开设募集资金专用账户的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(601969)海南矿业:第三届董事会第十六次会议决议公告

海南矿业股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2018年2月24日召开,会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于签订<投资合作协议之终止协议>并授权管理层处理相关事宜的关联交易议案》、《关于增加套期保值交易保证金额度并修订<期货套期保值交易管理制度>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603066)音飞储存:重大资产重组停牌公告

经与有关各方论证和协商,南京音飞储存设备(集团)股份有限公司拟收购南京华德仓储设备制造有限公司的全部股权,该事项对公司构成了重大资产重组。经公司申请,本公司股票自2018年2月27日起继续停牌。公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间,即自2018年2月6日起停牌不超过一个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603138)海量数据:首次公开发行部分限售股上市流通公告

北京海量数据技术股份有限公司本次限售股上市流通数量为7,176,000股;上市流通日期为2018年3月6日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603260)合盛硅业:2018年第二次临时股东大会决议公告

合盛硅业硅股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年2月26日召开,会议审议通过关于《公司2018年员工持股计划(草案)》及摘要的议案、关于公司2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案、关于2018年度公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603338)浙江鼎力:2018年第一次临时股东大会决议公告

浙江鼎力机械股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月26日召开,会议审议通过关于预计2018年度日常关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603359)东珠景观:2018年第一次临时股东大会决议公告

江苏东珠景观股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月26日召开,会议审议通过关于公司《股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于变更公司经营范围的议案、关于修订《公司章程》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603396)金辰股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

营口金辰机械股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月26日召开,会议审议通过《关于公司与格润智能光伏南通有限公司进行关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603520)司太立:重大资产重组继续停牌公告

经浙江司太立制药股份有限公司第三届董事会第十次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过,并向上海证券交易所申请,公司股票自2018年2月27日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过2个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603520)司太立:第三届董事会第十一次会议决议公告

浙江司太立制药股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2018年2月26日召开,会议审议通过《关于公司签署重大资产重组框架协议的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603520)司太立:2018年第一次临时股东大会决议公告

浙江司太立制药股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月26日召开,会议审议通过关于公司重大资产重组继续停牌的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603929)亚翔集成:关于第三届董事会第二十一次会议决议的公告

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2018年2月26日召开,会议审议通过《关于推荐公司第四届董事会董事候选人的议案》、《关于推荐公司第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于第四届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(603929)亚翔集成:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司董事会决定于2018年3月15日13点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议“关于第四届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案”、关于推荐公司第四届董事会董事候选人的议案、关于推荐公司第四届董事会独立董事候选人的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年3月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年3月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(603997)继峰股份:关于首次公开发行限售股上市流通的公告

宁波继峰汽车零部件股份有限公司本次限售股上市流通数量为459,000,000股;上市流通日期为2018年3月2日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(900902)市北高新:关于第八届董事会第二十五次会议决议公告

上海市北高新股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2018年2月24日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(900919)绿庭投资:关于股票复牌的提示性公告

根据有关规定,上海绿庭投资控股集团股份有限公司于2018年2月26日在上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开投资者说明会并披露投资者说明会的相关情况。经公司申请,公司股票自2018年2月27日起复牌交易。

仅供参考,请查阅当日公告全文。