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路德环境: 第五届董事会第二次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 03:27:05

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（原标题：第五届董事会第二次会议决议公告）

路德生物环保科技股份有限公司于2025年8月29日召开第五届董事会第二次会议，会议应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长季光明主持，召集和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》，上述两项议案均经董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过；审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》，该议案经董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过；审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》。所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。相关具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

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