（原标题：山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会秘书工作制度）
山西潞安环保能源开发股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，旨在提高公司治理水平，规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，需具备良好的职业道德、专业知识和工作经验。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任，并需向上海证券交易所提交相关资料。董事会秘书是公司与上交所的指定联络人，负责信息披露、公司治理、投资者关系管理和股票变动管理等事务。董事会秘书需协调公司信息披露，建立健全内部控制制度，推动公司避免同业竞争，减少关联交易，承担社会责任。公司应为董事会秘书提供履职便利，董事会秘书有权了解公司财务和经营情况，参加相关会议，查阅文件。董事会秘书需参加后续培训，确保履职能力。该制度自公司董事会批准之日起生效。
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