华曙高科: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2025-035 湖南华曙高科技股份有限公司将于2025年9月15日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为湖南省长沙市岳麓西大道2710号会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9月15日9:15-15:00。会议审议议案包括：使用部分超募资金永久补充流动资金、变更经营范围并修订《公司章程》、制订修订公司部分治理制度、取消监事会废止监事会议事规则、2025年限制性股票激励计划及其摘要、激励计划实施考核管理办法、授权董事会办理股权激励计划相关事项。议案1、2、3、5、6、7已由第二届董事会第五次会议审议通过，议案1、4、5、6已由第二届监事会第五次会议审议通过。特别决议议案为2、5、6、7，涉及关联股东回避表决的议案为5、6、7。股权登记日为2025年9月8日，登记时间为9月12日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00，登记地点为岳麓西大道2710号董事会秘书办公室。会议联系人刘一展，电话0731-88125688，邮箱fsir@farsoon.com。现场会议出席者食宿及交通费自理。