（原标题：关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告）
苏州市味知香食品股份有限公司于2025年8月26日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程及制定、修订部分制度的议案》。公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及相关制度进行修订，同时新制定部分制度。
主要修订内容包括：公司章程中增加了法定代表人相关条款，明确了股东权利和义务，新增了控股股东和实际控制人相关规定，调整了股东大会和董事会的职权及运作规则，取消了监事会相关内容，强化了内部审计和内部控制评价机制，优化了利润分配政策，明确了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等程序。
此外，公司还修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等26项制度，其中11项需提交股东大会审议。修订后的《公司章程》及需提交股东大会审议的制度待股东大会审议通过后进行披露。
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