（原标题：第六届董事会第五次会议决议公告）
四川天味食品集团股份有限公司第六届董事会第五次会议于2025年8月27日以通讯表决方式召开，会议由董事长邓文先生召集和主持，应参加表决董事9人，实际参加9人。会议审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权。会议还审议通过《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》，关联董事于志勇、吴学军、胡涛、姚成回避表决，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。该议案尚需提交股东大会审议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
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