中国广核: 中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2025年度）内容摘要

（原标题：中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2025年度））

证券代码：003816 证券简称：中国广核 债券代码：127110 债券简称：广核转债

中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券，募集资金总额为人民币490,000.00万元，扣除发行费用后预计募集资金净额为489,784.19万元。募集资金将用于广东陆丰核电站5、6号机组项目。本次发行的A股可转换公司债券期限为六年，票面金额为人民币100元，票面利率逐年递增，第一年为0.2%，第六年为2.0%。转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

公司于2025年8月27日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了关于修订公司章程、取消监事会、修订股东大会议事规则并更名及修订董事会议事规则的议案。修订内容主要依据最新法律法规和公司实际情况，尚需提交股东大会审议批准。上述修订事项未对公司日常经营及偿债能力构成影响。

华泰联合证券作为本次可转债的受托管理人，将持续关注公司对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并严格履行债券受托管理人职责。特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并对相关事项做出独立判断。