（原标题：董事会决议公告）
证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-008 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2025年4月2日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长韦法华主持。会议审议通过了多项议案，包括2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、财务决算报告、2025年度财务预算报告、2024年度利润分配预案、会计政策变更、2024年度计提信用减值准备和资产减值准备、2024年年度报告及其摘要、募集资金存放与使用情况专项报告、内部控制自我评价报告、控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明、董事会审计委员会履职情况评估报告、独立董事独立性评估意见、董事及高级管理人员2024年度薪酬分配结果、2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告、修改董事会战略与可持续发展委员会工作细则及调整委员会委员、召开2024年度股东会等。会议还决定于2025年5月8日召开2024年度股东会，审议相关议案。董事会认为各项议案均符合法律法规及公司章程的规定。
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