建研设计: 2024年度董事会工作报告内容摘要

（原标题：2024年度董事会工作报告）

2024年度，安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会全体成员严格按照相关法律法规及公司章程，认真履行职责，积极推动公司经营与发展。面对建筑设计行业调整和市场竞争加剧，公司以提升作品品质、强化科研创新、优化全链条服务为重点，努力培育新质生产力，拓展产业链延伸和多元化业务，但成效尚不明显。2024年公司实现合并营业总收入35,406.72万元，同比下降31.15%；营业利润1,977.37万元，同比下降74.84%；归属于母公司股东的净利润1,556.69万元，同比下降73.90%。

董事会全年共召开会议9次，审议通过议案59项，涵盖定期报告、对外投资、募集资金使用等重要议题。董事会召集股东大会3次，审议并通过多项议案。各专门委员会依照相关规定规范运作，为董事会决策提供专业意见。独立董事积极参与公司重大事项决策，确保公司规范运作。公司全年披露定期报告及临时公告132份，确保信息披露的真实、准确、完整。公司高度重视投资者关系管理，通过多种渠道与投资者互动交流，维护股东权益。2025年，董事会将继续科学制定战略规划，规范开展各项工作，完善内部控制体系，重视人才规划，加强投资者关系管理。