（原标题：第三届董事会第二十一次会议决议公告）
山西华翔集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2024年12月30日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长王春翔主持。会议审议通过了以下议案：
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》：为提高资金使用效率，降低财务成本，增加现金资产收益，公司拟使用不超过人民币13.50亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。资金可以滚动使用。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。本议案尚需提交股东大会审议。
《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》：表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。
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