海力风电: 关于首次公开发行前已发行部分股份解除限售并上市流通的提示性公告内容摘要

（原标题：关于首次公开发行前已发行部分股份解除限售并上市流通的提示性公告）

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-058

江苏海力风电设备科技股份有限公司关于首次公开发行前已发行部分股份解除限售并上市流通的提示性公告

特别提示： 1. 本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份。 2. 本次申请解除限售股东户数共计 3户，解除限售股份的数量为 106,673,865股，占公司发行后总股本的 49.0699%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 36个月。 3. 本次解除限售的股份上市流通日期为 2024年 11月 25日（星期一）。

一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 54,348,000股，并于 2021年 11月 24日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行股票前，公司总股本为 163,043,478股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为 217,391,478股，其中无限制条件流通股数量为 51,547,094股，占发行后总股本的比例为 23.71%；有限制条件流通股数量为 165,844,384股，占发行后总股本的比例为 76.29%。

（二）上市后股本变动及限售股流通情况 2022年 5月 24日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量为 2,800,906股，占发行后总股本的 1.2884%。 2022年 11月 24日，公司首次公开发行前已发行的部分股份解除限售并上市流通，股份数量为 56,369,613股，占公司发行后总股本的 25.9300%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 本次申请解除股份限售的股东一共 3户，分别为许世俊、许成辰、南通海力股权投资中心（有限合伙）（以下简称“海力投资”）。

三、本次解除限售股份的上市流通安排 1. 本次解除限售股份的上市流通日期为 2024年 11月 25日； 2. 本次解除限售的股份数量为 106,673,865股，占公司发行后总股本的 49.0699%； 3. 本次解除限售股份的股东户数为 3户； 4. 本次股份解除限售及上市流通的具体情况： 序号 股东全称 所持限售股份数 量（股） 本次解除限售 数量（股） 实际可上市流通 数量（股） 1 许世俊 69,399,876 69,399,876 17,349,969 2 许成辰 31,413,615 31,413,615 7,853,403 3 海力投资 5,860,374 5,860,374 1,465,092 合计 106,673,865 106,673,865 26,668,464

四、股本结构变动表 类别 本次变动前 本次变动 本次变动后 数量 （股） 占总股 本比例 增加 （股） 减少 （股） 数量 （股） 占总股 本比例 一、限售 条件流通 股 126,655,213 58.26% 80,005,401 106,673,865 99,986,749 45.99% 其中： 首发前限 售股 106,673,865 49.07% - 106,673,865 -- 首发后限 售股------ 高管锁定 股 19,981,348 9.19% 80,005,401 - 99,986,749 45.99% 二、无限 售条件流 通股 90,736,265 41.74% 26,668,464 - 117,404,729 54.01% 三、总股 本 217,391,478 100.00% 106,673,865 106,673,865 217,391,478 100.00%

五、保荐机构的核查意见 经核查，保荐人认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐人对海力风电本次首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通事项无异议。