每周股票复盘：中衡设计（603017）召开2025年年度股东会

截至2026年5月8日收盘，中衡设计（603017）报收于16.69元，较上周的15.4元上涨8.38%。本周，中衡设计5月8日盘中最高价报17.8元。5月6日盘中最低价报15.13元。中衡设计当前最新总市值46.1亿元，在工程咨询服务板块市值排名16/41，在两市A股市值排名3738/5200。

本周关注点

• 公司公告汇总：中衡设计召开2025年年度股东会，审议包括利润分配、董事薪酬、银行授信等多项议案。
• 公司公告汇总：公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，明确涉密信息可按规定暂缓或豁免披露。
• 公司公告汇总：发布董事及高管薪酬管理制度，绩效薪酬占比原则上不低于50%，实行递延支付机制。

公司公告汇总

中衡设计集团股份有限公司召开2025年年度股东会，会议资料涵盖会议须知、议程及十项议案。议案内容包括2025年度董事会工作报告、年度报告、利润分配方案、董事薪酬确认与薪酬管理制度制定、申请银行综合授信、使用闲置资金购买理财产品、计提资产减值准备等事项。董事会提出提质增效重回报行动方案，并提交多项治理与财务相关议案供审议。

公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，依据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法规及公司章程，规范信息披露暂缓与豁免行为。制度适用于涉及国家秘密或商业秘密的信息，在满足条件时可暂缓或豁免披露，并设有审批程序、登记要求及事后监管机制。若相关信息发生泄露或引发市场传闻，需及时核实并履行披露义务。同时建立违规责任追究机制，确保信息披露合法合规。

公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，适用对象包括非独立董事、独立董事及高级管理人员。薪酬管理遵循公平、责权利统一、长远发展、激励约束并重等原则。独立董事领取固定津贴；非独立董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬与公司经营业绩和个人绩效挂钩，实行递延支付机制，离职时按实际任期和绩效发放。对存在严重失职、违法违规等情况的人员，可减少或不予发放薪酬，并追回已发绩效薪酬。

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